Acta De Junta De Consejo De Administración
Páginas: 8 (1879 palabras)
Publicado: 15 de octubre de 2011
En el Municipio de Monterrey, Nuevo León, siendo las (12:00. P.m.) 12 horas del día (10) diez de Octubre de (2008) dos mil ocho, se reunió para sesionar el Consejo de Administración de la sociedad Estrella Distante, S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en la Colonia Bosques del Valle en el número 2,664 de la Calle Bosques de Canadá, Estando presente las siguientes personas que integran elConsejo de Administración de la sociedad:
CONSEJO DE ADMINISTRACION:
NOMBRE PUESTO
SR. Juan Garza Lozano PRESIDENTE
LIC. Patricio Garza Lozano SECRETARIO
Verificado el quórum que para sesionar válidamente establecen los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la sesión y con plena capacidad para tratar y resolver los asuntos que la motivan.Por indicación del Presidente, el Secretario dio lectura a la Orden del Día elaborada para la presente sesión, misma que fue aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros presentes, procediéndose a su desahogo en la siguiente forma:
Desahogo de la Orden del Día:
I.- Nombramiento de Apoderados Generales y otorgamiento de Poderes en favor de los señores Patricio Botello Naranjo,Ulises Lima Lima y Eugenio Botello Naranjo.
El Presidente informó de la necesidad de nombrar Apoderados Generales para el cumplimiento del Objeto Social del la Sociedad, proponiendo para tal efecto, a los señores Patricio Botello Naranjo, Ulises Lima Lima y Eugenio Botello Naranjo, otorgándose las siguientes facultades:
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultadesgenerales y especiales que requieren cláusula particular conforme a la ley, pues el poder se otorga sin limitación alguna, en los términos del artículo 2554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, del Código Civil Federal, su correlativo artículo 2448-dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, primer párrafo, del Código Civil del Estado de Nuevo León, y sus correlativos de los CódigosCiviles del resto de las Entidades Federativas del país.
Asimismo, conforme al artículo 2587-dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, su correlativo artículo 2481-dos mil cuatrocientos ochenta y uno, del Código Civil del Estado de Nuevo León, y sus correlativos de los Códigos Civiles del resto de las Entidades Federativas del país, se otorgan al propio tiempo facultades deprocurador judicial, con las siguientes atribuciones enunciativas, no limitativas: a) para desistirse; b) para transigir; c) para comprometer en árbitros; d) para absolver y articular posiciones; e) para recusar; f) para recibir pagos; g) para presentar acusaciones, denuncias o querellas, para constituirse en parte ofendida para efectos de reparación del daño, para coadyuvar con el Ministerio Públicoen procesos penales y para otorgar perdones; h) para promover incidentes e instancias; i) para consentir y recurrir resoluciones; j) para promover y desistirse del juicio de amparo; k) para realizar trámites de jurisdicción mixta y voluntaria; l) para promover medios preparatorios de juicio; y, m) para los demás casos que expresamente determine la ley.
Este poder podrá ser ejercido de maneraindividual o de manera conjunta por el señor Patricio Botello y Eugenio Botello Naranjo.
.
Se otorga a los apoderados Patricio Botello Naranjo y Eugenio Botello Naranjo, facultades para otorgar y revocar este poder, las cuales podrán ser ejercidas de manera individual o de manera conjunta.
PODER GENERAL PARA REPRESENTACION LABORAL en juicios o procedimientos laborales, en los términos ypara los efectos a los que se refieren los artículos 11-once, 46-cuarenta y seis, 47-cuarenta y siete, 134-ciento treinta y cuatro fracción III-tercera, 523-quinientos veintitrés, 692-seiscientos noventa y dos fracciones II-segunda y III-tercera, 694-seiscientos noventa y cuatro, 695-seiscientos noventa y cinco, 786-setecientos ochenta y seis, 787-setecientos ochenta y siete, 873-ochocientos...
CONSEJO DE ADMINISTRACION:
NOMBRE PUESTO
SR. Juan Garza Lozano PRESIDENTE
LIC. Patricio Garza Lozano SECRETARIO
Verificado el quórum que para sesionar válidamente establecen los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la sesión y con plena capacidad para tratar y resolver los asuntos que la motivan.Por indicación del Presidente, el Secretario dio lectura a la Orden del Día elaborada para la presente sesión, misma que fue aprobada por unanimidad de votos de los Consejeros presentes, procediéndose a su desahogo en la siguiente forma:
Desahogo de la Orden del Día:
I.- Nombramiento de Apoderados Generales y otorgamiento de Poderes en favor de los señores Patricio Botello Naranjo,Ulises Lima Lima y Eugenio Botello Naranjo.
El Presidente informó de la necesidad de nombrar Apoderados Generales para el cumplimiento del Objeto Social del la Sociedad, proponiendo para tal efecto, a los señores Patricio Botello Naranjo, Ulises Lima Lima y Eugenio Botello Naranjo, otorgándose las siguientes facultades:
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultadesgenerales y especiales que requieren cláusula particular conforme a la ley, pues el poder se otorga sin limitación alguna, en los términos del artículo 2554-dos mil quinientos cincuenta y cuatro, primer párrafo, del Código Civil Federal, su correlativo artículo 2448-dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, primer párrafo, del Código Civil del Estado de Nuevo León, y sus correlativos de los CódigosCiviles del resto de las Entidades Federativas del país.
Asimismo, conforme al artículo 2587-dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal, su correlativo artículo 2481-dos mil cuatrocientos ochenta y uno, del Código Civil del Estado de Nuevo León, y sus correlativos de los Códigos Civiles del resto de las Entidades Federativas del país, se otorgan al propio tiempo facultades deprocurador judicial, con las siguientes atribuciones enunciativas, no limitativas: a) para desistirse; b) para transigir; c) para comprometer en árbitros; d) para absolver y articular posiciones; e) para recusar; f) para recibir pagos; g) para presentar acusaciones, denuncias o querellas, para constituirse en parte ofendida para efectos de reparación del daño, para coadyuvar con el Ministerio Públicoen procesos penales y para otorgar perdones; h) para promover incidentes e instancias; i) para consentir y recurrir resoluciones; j) para promover y desistirse del juicio de amparo; k) para realizar trámites de jurisdicción mixta y voluntaria; l) para promover medios preparatorios de juicio; y, m) para los demás casos que expresamente determine la ley.
Este poder podrá ser ejercido de maneraindividual o de manera conjunta por el señor Patricio Botello y Eugenio Botello Naranjo.
.
Se otorga a los apoderados Patricio Botello Naranjo y Eugenio Botello Naranjo, facultades para otorgar y revocar este poder, las cuales podrán ser ejercidas de manera individual o de manera conjunta.
PODER GENERAL PARA REPRESENTACION LABORAL en juicios o procedimientos laborales, en los términos ypara los efectos a los que se refieren los artículos 11-once, 46-cuarenta y seis, 47-cuarenta y siete, 134-ciento treinta y cuatro fracción III-tercera, 523-quinientos veintitrés, 692-seiscientos noventa y dos fracciones II-segunda y III-tercera, 694-seiscientos noventa y cuatro, 695-seiscientos noventa y cinco, 786-setecientos ochenta y seis, 787-setecientos ochenta y siete, 873-ochocientos...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.