Acta De Junta Directva
Páginas: 2 (352 palabras)
Publicado: 18 de octubre de 2012
ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD ____________________, S.A.
En la ciudad de Santiago, a los 12 días del mes de marzo de 2012, siendo las 8:00 a.m., se celebrola reunión de la Junta de Accionistas de la Sociedad Anónima __________________________, S.A.; en las oficinas de la misma, ubicadas en la ciudad de __________ Provincia de ______________. SociedadAnónima debidamente organizada y existe de conformidad con las leyes de la Republica de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha No. ____________., Documento No. ____________
Acto seguido lasecretaria comprobó que estuvieron presentes la totalidad de las Acciones emitidas y en circulación en derecho a voto, de suerte que existía el quórum reglamentario para efectuar la reunión, quienesrenunciaron al aviso previo de convocatoria. Y después de haberse comprobado el quórum se declaro abierta la sesión, fungiendo como presidente el Titular del cargo el señor XXXXXXXXXXXXXXXx y comosecretaria de su Titular, la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
El propósito de la misma fue:
1. Que los accionistas de la Sociedad Anónima denominada ________________S.A., los señores XXXXXXXXXX ceduladoNo. 0000000; XXXXXXX, cedulado No. 00000000 y la señora xxxxxxxx, cedulada No. 000000; manifestaron modificar la clausula tercera del pacto Social, donde se establecerá que las acciones de lasociedad Anónima serán únicamente nominativas.
Luego de un cruce de ideas los accionistas por unanimidad aprobaron la siguiente resolución:
1.Aprobar la modificación de la clausula tercera del PactoSocial de la Sociedad Anónima _____________________; S.A donde se establece que las acciones de la sociedad Anónima serán únicamente nominativas.
2. Autorizar a la Licenciada _________________, paraque protocolice e
inscriba esta acta.
No habiendo otro asunto que tratar se clausuro la reunión siendo las Once (11:00 a.m) de la mañana del mencionado día.
XXXXXXXXXXXXXXXXx...
En la ciudad de Santiago, a los 12 días del mes de marzo de 2012, siendo las 8:00 a.m., se celebrola reunión de la Junta de Accionistas de la Sociedad Anónima __________________________, S.A.; en las oficinas de la misma, ubicadas en la ciudad de __________ Provincia de ______________. SociedadAnónima debidamente organizada y existe de conformidad con las leyes de la Republica de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha No. ____________., Documento No. ____________
Acto seguido lasecretaria comprobó que estuvieron presentes la totalidad de las Acciones emitidas y en circulación en derecho a voto, de suerte que existía el quórum reglamentario para efectuar la reunión, quienesrenunciaron al aviso previo de convocatoria. Y después de haberse comprobado el quórum se declaro abierta la sesión, fungiendo como presidente el Titular del cargo el señor XXXXXXXXXXXXXXXx y comosecretaria de su Titular, la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
El propósito de la misma fue:
1. Que los accionistas de la Sociedad Anónima denominada ________________S.A., los señores XXXXXXXXXX ceduladoNo. 0000000; XXXXXXX, cedulado No. 00000000 y la señora xxxxxxxx, cedulada No. 000000; manifestaron modificar la clausula tercera del pacto Social, donde se establecerá que las acciones de lasociedad Anónima serán únicamente nominativas.
Luego de un cruce de ideas los accionistas por unanimidad aprobaron la siguiente resolución:
1.Aprobar la modificación de la clausula tercera del PactoSocial de la Sociedad Anónima _____________________; S.A donde se establece que las acciones de la sociedad Anónima serán únicamente nominativas.
2. Autorizar a la Licenciada _________________, paraque protocolice e
inscriba esta acta.
No habiendo otro asunto que tratar se clausuro la reunión siendo las Once (11:00 a.m) de la mañana del mencionado día.
XXXXXXXXXXXXXXXXx...
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