Acta de Junta General de Accionistas


JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO SA


I. LUGAR, DIA Y HORA.

En la ciudad de Lima, siendo las diecisiete horas del dos de setiembre del año dos mil trece, en el local de la ciudad, sito en la Av. Larco Nº 383, quinto piso, del Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los señores accionistas que a continuación se precisan:


II.ASISTENTES.

VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO, titular de 115,512 acciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una;

MARISA EDITH CHAVEZ CACERES, titular de 115,512 acciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una;

KATIA CAROLINA MOSCOSO VILLENA, titular de 115,525 acciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor nominal de S/.1.00 cada una;

VICTOR ENRIQUE CHAEVZ LOAYZA, titular de 115,525 acciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una;

VICTOR EDUARDO CHAVEZ LOAIZA, titular de 115,560 acciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una;

VICTOR ALFREDO CHAVEZ LOAIZA, titular de 115,560 acciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor nominalde S/. 1.00 cada una;


III. PRESIDENTCIA Y SECRETARIA

En la Junta, los presentes acordaron que la presidencia sería asumida por Don Víctor Chávez Izquierdo (Director Ejecutivo), actuando como Secretario don Víctor Enrique Chávez Loayza (Gerente General).


IV. QUORUM E INSTALACION

En virtud a lo establecido en los artículos 21º y 23º del Estatuto de la sociedad (inscrito en laPartida Nº 00882763 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao de la SUNARP por Escritura Pública de fecha 31DIC2001, y por Junta General de accionistas efectuada el 14DIC2000), en correlación con el artículo …… de la Ley N° 26887 General de Sociedades, el Presidente verificó que se encontraban reunidos todos los socios, uno de ellos (Víctor Eduardo Chávez Loaiza)debidamente representado – según señalado en el numeral II.

Siendo ello así, se constató que el total de accionistas de la sociedad que representaban el 100% de las acciones representativas del capital social de Víctor Chávez Izquierdo SA, estaban participando de la junta.

A continuación, los concurrentes manifestaron expresamente su intención de sesionar en Junta Universal y tomar acuerdos, sinninguna excepción, por lo que se procedió a declarar la junta válidamente instalada, de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos y la Ley General de Sociedades.


V. AGENDA DE LA JUNTA

La Junta Universal decidió incorporar como los siguientes temas en la agenda:

1. Ratificación de Directorio;

2. Ratificación del Gerente General.

3. Cambio del Gerente AdministrativoFinanciero.


VI. DESARROLLO DE LA AGENDA.

1. Ratificación del Directorio.

Sobre este punto de la agenda, el Presidente manifestó a los presentes sobre la necesidad de nombrar nuevo directorio o ratificar al actual directorio conformado por Víctor Manuel Chávez Loaiza, como Presidente y Director Ejecutivo; mientras que Víctor Chávez Izquierdo, Víctor Adolfo Chávez Loaiza y Víctor Enrique ChávezLoayza son Directores Ejecutivos, esto debido a que el 31 de Diciembre del 2012, venció el periodo de gestión del directorio antes mencionado, empero, debido a la correcta desenvolvimiento en las gestiones realizadas en el período que acaba de vencer, y a fin de continuar con el correcto desempeño en la actividad comercial de la Sociedad, a manera de otorgarle un voto de confianza, se proponeratificar en el cargo al directorio antes mencionado para el período comprendido desde el 01 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2015; ratificando además los actos y negocios que hubieran sido celebrados por ellos en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

2. Ratificación del Gerente General.

Continuando con su exposición, el Presidente señalo que la ocasión resultaba propicia...