ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
Páginas: 4 (940 palabras)
Publicado: 28 de mayo de 2015
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “Carragui S.A”.
Santa Rosa ‘el Oro’ siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía“Carragui S.A”., a saber: 1.- X, por sus propios derechos, propietario de ____3600__ acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; y, 2.- Dr. Christian BjarnerElizalde, por sus propios derechos propietaria de 3600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del CapitalSocial de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Jhon Moran Vera, y actúa como Secretario el titular señor Carlos Julio Saltos Orrala, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Leyde Compañías.
A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente paradeclarar instalada la Junta.
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo eltexto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Paneima S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía_Paneima S.A _, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Febrero del 2012, a las 10h00, en el local ubicado en Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador, a finde tratar:
1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Gananciascorrespondientes al ejercicio económico del año 2011;
3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2011; y,
4) Designar comisario por el ejercicio económico del año...
Santa Rosa ‘el Oro’ siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía“Carragui S.A”., a saber: 1.- X, por sus propios derechos, propietario de ____3600__ acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; y, 2.- Dr. Christian BjarnerElizalde, por sus propios derechos propietaria de 3600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del CapitalSocial de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Jhon Moran Vera, y actúa como Secretario el titular señor Carlos Julio Saltos Orrala, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Leyde Compañías.
A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente paradeclarar instalada la Junta.
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo eltexto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Paneima S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía_Paneima S.A _, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 20 de Febrero del 2012, a las 10h00, en el local ubicado en Esmeraldas 1201 y Ayacucho, Guayaquil Ecuador, a finde tratar:
1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Gananciascorrespondientes al ejercicio económico del año 2011;
3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2011; y,
4) Designar comisario por el ejercicio económico del año...
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