ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VENTA
Páginas: 7 (1718 palabras)
Publicado: 2 de septiembre de 2014
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “INMOBILIARIA LM Y 3P”, S.A. DE C.V
CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO 2014.
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 25 de agosto de 2014, se reunieron en el domicilio social y oficinas de “INMOBILIARIA LM Y 3P S.A DE C.V., los accionistas que más adelante se citan, con el objeto de celebrar unaasamblea general extraordinaria.
Por no disponerse en este momento del libro de actas de asambleas de accionistas, la presente acta se elabora fuera de libros en términos del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de formalizarse o protocolizarse ante fedatario público.
Presidió la asamblea el Arq. Florencio de Diego Ruiz y actuó como secretario el Ing.Jose Antonio Gonzalez Martinez, ambos por designación de los presentes.
A continuación la presidente de la asamblea designó como escrutador al señor Andres Bran Jasso, quién realizó el escrutinio correspondiente, levantando al efecto la lista de asistencia que se transcribe a continuación:
“Lista de Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INMOBILIARIA LM Y3P S.A DE C.V., celebrada el día 25 de agosto 2014.
1.-Florencio De Diego Ruiz: Acciones parte fija; 50.- Capital: $25,000.00.
2.- Jose Antonio Gonzalez Martinez: Acciones parte fija; 50.- Capital: $25,000.00.
Totales: Acciones parte fija: 100.- Capital social: $50,000.00
El escrutador hace constar que se encuentra reunido y representado el 100% de las acciones que integran elcapital social.
México, Distrito Federal a 25 de agosto de 2014.
De acuerdo con la lista de asistencia antes transcrita, el presidente de la asamblea, con fundamento en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales y el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la declaró legalmente instalada y legítimamente constituida, siendo válidos todos los acuerdos y resoluciones quese adopten en el seno de la misma, aún sin el requisito de publicación de convocatoria.
Con base en lo anterior, el presidente solicitó al secretario diera lectura al orden del día, que a la letra dice:
ORDEN DEL DÍA:
I.- Autorización sobre la venta de acciones de la sociedad, así como la ratificación de la distribución e integración del actual capital social de la sociedad.
II.-Propuesta, discusión y en su caso aprobación sobre la revocación de poderes.
III.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación sobre la ampliación de poderes.
IV.- Designación de delegado de la asamblea.
V.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea.
A continuación se pasaron a tratar cada uno de los puntos integrantes del orden del día en la siguienteforma:
I.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea manifestó a los accionistas la conveniencia y necesidad de autorizar la transmisión de acciones del Arq. Florencio de Diego Ruiz, en favor del señor José Antonio González Martínez.
Derivado de lo anterior fueron tomadas, por unanimidad de votos, las siguientes resoluciones:
PRIMERA.- Se aprueba yautoriza la enajenación de 43 (cuarenta y tres) acciones de la parte fija, que realiza el Arq. Florencio de Diego Ruiz, en favor del señor José Antonio González Martínez, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
SEGUNDA.- Realícese el asiento correspondiente en el libro de registro de accionistas que al efecto lleva la sociedad.
TERCERA.- Verifíquese y en su caso,instrúyase para que se realice el pago que por concepto de impuesto sobre la renta que se generen en virtud de la transmisión accionaria en los términos de esta asamblea, según corresponda.
CUARTA.- Con base en las resoluciones precedentes, se ratifica que la integración y distribución accionaria de “INMOBILIARIA LM Y 3P”, S.A. de C.V., es la siguiente:
1.- José Antonio González Martínez: Acciones...
CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO 2014.
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 25 de agosto de 2014, se reunieron en el domicilio social y oficinas de “INMOBILIARIA LM Y 3P S.A DE C.V., los accionistas que más adelante se citan, con el objeto de celebrar unaasamblea general extraordinaria.
Por no disponerse en este momento del libro de actas de asambleas de accionistas, la presente acta se elabora fuera de libros en términos del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin perjuicio de formalizarse o protocolizarse ante fedatario público.
Presidió la asamblea el Arq. Florencio de Diego Ruiz y actuó como secretario el Ing.Jose Antonio Gonzalez Martinez, ambos por designación de los presentes.
A continuación la presidente de la asamblea designó como escrutador al señor Andres Bran Jasso, quién realizó el escrutinio correspondiente, levantando al efecto la lista de asistencia que se transcribe a continuación:
“Lista de Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INMOBILIARIA LM Y3P S.A DE C.V., celebrada el día 25 de agosto 2014.
1.-Florencio De Diego Ruiz: Acciones parte fija; 50.- Capital: $25,000.00.
2.- Jose Antonio Gonzalez Martinez: Acciones parte fija; 50.- Capital: $25,000.00.
Totales: Acciones parte fija: 100.- Capital social: $50,000.00
El escrutador hace constar que se encuentra reunido y representado el 100% de las acciones que integran elcapital social.
México, Distrito Federal a 25 de agosto de 2014.
De acuerdo con la lista de asistencia antes transcrita, el presidente de la asamblea, con fundamento en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales y el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la declaró legalmente instalada y legítimamente constituida, siendo válidos todos los acuerdos y resoluciones quese adopten en el seno de la misma, aún sin el requisito de publicación de convocatoria.
Con base en lo anterior, el presidente solicitó al secretario diera lectura al orden del día, que a la letra dice:
ORDEN DEL DÍA:
I.- Autorización sobre la venta de acciones de la sociedad, así como la ratificación de la distribución e integración del actual capital social de la sociedad.
II.-Propuesta, discusión y en su caso aprobación sobre la revocación de poderes.
III.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación sobre la ampliación de poderes.
IV.- Designación de delegado de la asamblea.
V.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea.
A continuación se pasaron a tratar cada uno de los puntos integrantes del orden del día en la siguienteforma:
I.- En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea manifestó a los accionistas la conveniencia y necesidad de autorizar la transmisión de acciones del Arq. Florencio de Diego Ruiz, en favor del señor José Antonio González Martínez.
Derivado de lo anterior fueron tomadas, por unanimidad de votos, las siguientes resoluciones:
PRIMERA.- Se aprueba yautoriza la enajenación de 43 (cuarenta y tres) acciones de la parte fija, que realiza el Arq. Florencio de Diego Ruiz, en favor del señor José Antonio González Martínez, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
SEGUNDA.- Realícese el asiento correspondiente en el libro de registro de accionistas que al efecto lleva la sociedad.
TERCERA.- Verifíquese y en su caso,instrúyase para que se realice el pago que por concepto de impuesto sobre la renta que se generen en virtud de la transmisión accionaria en los términos de esta asamblea, según corresponda.
CUARTA.- Con base en las resoluciones precedentes, se ratifica que la integración y distribución accionaria de “INMOBILIARIA LM Y 3P”, S.A. de C.V., es la siguiente:
1.- José Antonio González Martínez: Acciones...
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