ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CITRA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA TRES DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2015, DE LA SOCIEDAD “CORPORACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS AMBIENTALES, CITRA, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día seis del mes de Agosto del año dos mil quince, se reunieron en las oficinas del domicilio social de la Sociedad denominada“CORPORACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS AMBIENTALES, CITRA, S.A. DE C.V.”, los socios de la misma, con el fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria a la que no hubo necesidad de convocar en la forma prevista por los artículos 186, 187 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles así como lo estipulado en la cláusula decima tercera del Estatuto Social, por haber solicitado su celebración latotalidad de los socios que asisten a la misma.

ASISTENCIA.- Estuvieron presentes o debidamente representados los accionistas poseedores y propietarios de las acciones que se indican en la lista de asistencia que se agrega al apéndice de la presente acta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.- Por designación de los presentes presidió la Asamblea el SR. HECTOR DAVID OLAN ALCUDIA y actuó como secretario el SR.JOSE OVANDO ZAPATA.

ESCRUTADOR.- El Presidente designó como escrutador al SR. RICARDO ALVAREZ ZEPEDA, quien en su dictamen hizo constar que se encontraban presentes los accionistas poseedores y propietarios del 100% de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social que a continuación se describe.


Nombre del Accionista


AccionesCapital


HECTOR DAVID
OLAN ALCUDIA.


9,600

9,600,000.00

JOSE OVANDO ZAPATA.



2,400

2,400,000.00

TOTAL


12,000

12,000,000.00

QUORUM.- El Presidente, tomando en consideración el dictamen del Escrutador y sin necesidad de la publicación de la convocatoriarespectiva por encontrase presentes o debidamente representados los accionistas poseedores del 100% de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, declaró la Asamblea legalmente constituida.

Acto seguido, el Secretario dio lectura a la orden del día, previo conocimiento de los accionistas, la cual fue aprobada por unanimidad de votos en los términos siguientes:





ORDENDEL DIA

1. Lista de Asistencia------------------------------------------------------
2. Designación de escrutador---------------------------------------------
3. Verificación de Quórum Legal------------------------------------------
4. Revocación de Poderes------------------------------------------------
5. Otorgamiento de Poderes---------------------------------------------
6. Cualquier otroasunto relacionado con los puntos anteriores que el presidente someta a la Asamblea-------------------------------------
7. Redacción y lectura del acta de Asamblea----------------------------
8. Aprobación y ratificación de los puntos de la Asamblea--------------
9. Clausura de la Asamblea-----------------------------------------------

1.- LISTA DE ASISTENCIA. Debidamente constituida la Asamblea,con apego a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a los Estatutos de la Escritura Constitutiva de la Sociedad, bajo la presidencia del señor HECTOR DAVID OLAN ALCUDIA, se trata el primer punto del orden del día, para lo cual se pasó lista de asistencia encontrándose presentes todos los socios, quienes exhiben sus acciones y firman lista de asistencia.

2 y 3.-DESIGNACION DE ESCRUTADOR, VERIFICACION DE QUORUM LEGAL. En desahogo de estos dos puntos de la orden del día, el SR. RICARDO ALVAREZ ZEPEDA, manifiesta que han quedado desahogados en la forma y términos señalados con anterioridad y asentados en la presente acta.

RESOLUCION. Por unanimidad de votos, la Asamblea acuerda que se tienen por desahogados los puntos Segundo y Tercero...