ACTA DE LA ASAMBLEA JOURANDA S

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “JOURANDA S.A”

En la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo las nueve (9:00 a.m.) de la mañana del día nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014), tuvo lugar una reunión de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad denominada “JOURANDA S.A” debidamente inscrita en el Registro Público a la fichaochocientos veintiocho mil ciento treinta y dos (828132), documento dos millones quinientos sesenta y tres mil setenta y ocho (2563078) Sección de Mercantil del Registro Público. Estuvieron representados la totalidad de los accionistas con sus respectivas acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto quienes renunciaron a la convocatoria previa con el objeto de celebrar estareunión de la Asamblea General de Accionistas. Presidió la reunión el señor DANIEL A. EMMEN Presidente titular de la Sociedad. Acto seguido la totalidad de los accionistas con sus respectivas acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto acuerdan por unanimidad nombrar al señor DANIEL A. EMMEN como secretario ad hoc para la presente asamblea en ausencia del titular que tomará nota delo tratado y expedirá la oportuna certificación. Acto seguido, el Presidente informó que la reunión tenía como objeto:
PRIMERO: Cambiar el agente residente de la sociedad que a partir de la fecha será el MAGISTER EDWIN JESUS SANJUR SANTAMARÍA varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal número cuatro-setecientos veinte- novecientos cincuenta y nueve (4-720-959) y domicilio enCalle ochenta y uno (81) San Francisco, Edificio Maratí, número once (11).
SEGUNDO: Cambiar el nombre de la sociedad “JOURANDA S.A” a “PROCESADORA DE MINERALES, S.A. (PROMISA)” a partir de la fecha.
TERCERO: Proponer cambios de dignatarios de la sociedad de la siguiente forma: PRESIDENTE: DANIEL ADAN EMMEN PALMA; SECRETARIO: EDWIN JESUS SANJUR SANTAMARÍA; TESORERO: AZUCENA MIRANDA DE BUITRAGO.CUARTO: Cambiar el capital social de la sociedad que será de la siguiente manera: El capital autorizado de la sociedad es de diez mil ($.10.000.00) dólares americanos, divididos en cien (100) acciones comunes con un valor nominal de cien ($.100.00) dólares cada una. Las acciones serán emitidas en forma nominativa y cada acción tendrá derecho a un voto en las reuniones generales de accionistas.QUINTO: Cambiar la representación legal de la sociedad de la siguiente forma: Representación legal: Será el Presidente, en ausencia de este, lo ostentará en su orden el Secretario, y en ausencia de este último el Tesorero.
SEXTO: Autorizar al MAGISTER EDWIN JESUS SANJUR SANTAMARÍA con cédula de identidad personal número cuatro-setecientos veinte- novecientos cincuenta y nueve (4-720-959) para quecomparezca ante notario a protocolizar e inscribir en el Registro Público la presente acta.

Luego de un intercambio de impresiones sobre la moción presentada, discutida y aprobada, se adoptó la siguiente resolución por unanimidad:

SE RESUELVE:
PRIMERO: Cambiar, como en efecto se cambia el agente residente de la sociedad que a partir de la fecha será el MAGISTER EDWIN JESUS SANJURSANTAMARÍA varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal número cuatro-setecientos veinte- novecientos cincuenta y nueve (4-720-959) y domicilio en Calle ochenta y uno (81) San Francisco, Edificio Maratí, número once (11).
SEGUNDO: Cambiar, como en efecto se cambia el nombre de la sociedad “JOURANDA S.A” a “PROCESADORA DE MINERALES, S.A. (PROMISA)” a partir de la fecha.
TERCERO:Cambiar los dignatarios de la sociedad de la siguiente forma: PRESIDENTE: DANIEL ADAN EMMEN PALMA; SECRETARIO: EDWIN JESUS SANJUR SANTAMARÍA; TESORERO: AZUCENA MIRANDA DE BUITRAGO.
CUARTO: Cambiar, como en efecto se cambia el capital social de la sociedad que será de la siguiente manera: El capital autorizado de la sociedad es de diez mil ($.10.000.00) dólares americanos, divididos en cien...