ACTA DE LA ASAMBLEA POPULAR 2

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “FARMACIA LA POPULAR N° 2, COMPAÑÍA ANONIMA”, celebrada el día 20 de mayo de 2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hoy, veinte de mayo de dos mil quince, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), oportunidad fijada para llevar a efecto laAsamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada por la empresa “FARMACIA LA POPULAR N° 2, COMPAÑÍA ANONIMA”, se reunieron en las oficinas de dicha empresa, ubicadas en un local comercial distinguido con la letra L del nivel s/n del Centro Comercial Santa María, situado geográficamente en la avenida central, sector casco central de la ciudad de Villa del Rosario de Perijá del Estado Zulia,zona postal 4047, los señores JAVIER ENRIQUE GUTIERREZ ARAUJO, titular de la Cédula de Identidad No. V – 18.305.577, representando por si cien mil (100.000) acciones de su propiedad y ELIANI MARIA FINOL ZAMBRANO, titular de la Cédula de Identidad No. V – 16.968.865, representando por si cien mil (100.000) acciones de su propiedad, en sus caracteres de DIRECTORES GERENTES, MARY LAURA HERNANDEZ ensu carácter de comisaria de la sociedad y RAIZA RAQUEL COLINA GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad No. V – 13.957.996 como invitada. Esta asamblea estuvo presidida por el señor JAVIER ENRIQUE GUTIERREZ ARAUJO, en su carácter de Director Gerente, quien propuso a la asamblea que se designara a la señora RAIZA COLINA como secretaria de la asamblea, resultando aprobada por unanimidad dichaproposición. Seguidamente, el Director Gerente solicitó a la secretaria que verificara el carácter y el número de acciones que representaban los asistentes, con vista del libro de accionistas, y esta última, luego de revisar las credenciales de los presentes y hacer la verificación ordenada en el libro de accionistas informo a la asamblea que asistían dos (2) personas representando Doscientas mil(200.000) acciones, o sea la totalidad del capital social. Con esta asistencia el Director Gerente de la Sociedad declaró legalmente constituida la asamblea, informando de seguidas que se había omitido el requisito de la publicación de la convocatoria por la prensa, por encontrarse representado en la asamblea la totalidad del capital social, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula Décima delActa Constitutiva– Estatutos Sociales de la sociedad. Pidiendo a continuación a la secretaria que diera lectura al texto de la convocatoria efectuada de forma personal mediante carta certificada a cada accionista. Inmediatamente la secretaria dio lectura al texto de la convocatoria, la cual es del tenor siguiente: “FARMACIA LA POPULAR N° 2, COMPAÑÍA ANONIMA”. – Capital Social: Bs. 200.000,00.-Villa del Rosario.- Municipio Rosario de Perijá.- Estado Zulia.- CONVOCATORIA.- Me es grato convocar a los señores accionistas de FARMACIA LA POPULAR N° 2, COMPAÑÍA ANONIMA, para una Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 20 de mayo de 2015 a las 10:00 a.m., en las oficinas de la sociedad ubicadas en un local comercial distinguido con la letra L del nivel s/n del Centro Comercial SantaMaría, situado geográficamente en la avenida central, sector casco central de esta ciudad de Villa del Rosario, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos: PRIMERO: Conocer, discutir, aprobar, improbar o modificar, con vista al informe de comisario, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la sociedad correspondientes a los ejercicios económicos del periodo comprendidoentre los días 01 de enero y 31 de diciembre de 2013.- SEGUNDO: Conocer, discutir, aprobar, improbar o modificar, con vista al informe de comisario, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la sociedad correspondientes a los ejercicios económicos del periodo comprendido entre los días 01 de enero y 31 de diciembre de 2014.- TERCERO: Nombrar el comisario de la sociedad para el...