ACTA DE SESI N DEL COMIT DE PLANEACI NFINANZAS Y PR CTICAS SOCIETARIAS 16 DE ABRIL 2012 Mod 10052012


ACTA DE SESIÓN DEL COMITÈ DE PLANEACIÒN, FINANZAS Y PRACTICAS SOCIETARIAS DE LA EMPRESA PRÉSTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN S.A. DE C.V., REALIZADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2012. ----------------

En la Ciudad de México, D.F., siendo las 17:30 horas del día 16 de Abril de 2012, reunidos en las oficinas corporativas de Préstamos Prendarios Depofín, S.A. de C.V. sitas en Jaime Balmes número 11, TorreB, primer piso, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., los C.C. Miembros del Comité de este Cuerpo Colegiado Prendamex, que figuran en la lista de asistencia que se anexa, celebraron la 2ª Sesión del Comité de Planeación, Finanzas y Prácticas Societarias: ----------
Quórum.- Se hace constar la presencia de los miembros de este cuerpo Colegiado que figuran en la lista deAsistencia adjunta; en consecuencia se declara legalmente constituido el citado cuerpo colegiado y válidos los acuerdos y determinaciones adoptadas por el mismo.-----------------------------------------
Orden del día.- Fue presentado y aprobado el orden del día, el que se desahoga en los siguientes términos: -----------------------------------------------
-----------------------------------Ordendel Día -----------------------------------------
1.-Integraciòn del Comité: ---------------------------------------------------------
En cumplimiento al Acuerdo 2012-II-11 adoptado en sesión de Consejo de Administración de Préstamos Prendarios Depofín, S.A. de C.V., del 26 de Marzo de 2012, el que determina la reactivación del presente Comité y la forma de su integración; se hace delconocimiento que éste Comité debe estar conformado por un mínimo de 3 y un máximo de 7 integrantes de los cuales uno de ellos será externo, habiendo recaído el citado nombramiento en la persona del C. Alexis Kretchmar Hernández, quien aceptó su cargo; consecuentemente se adoptó el siguiente “Acuerdo-CPFPS-2012-I-1.- El Comité de Planeación, Finanzas y Prácticas Societarias quedó integrado de lasiguiente forma: ---------------------
-Presidente: -------------------- Yolanda Lira Pagola ---------------------------
-Secretario: --------------------- Evelio Cruz Ramírez ---------------------------
-Vocales: ------------------------ Manlio Teran Valdez ---------------------------
------------------------------------- Adolfo Vélez Muñoz ---------------------------------------------------------------- Mario Eduardo Alonso de Oca --------------
------------------------------------- Jorge Vega---------------------------------------- ------------------------------------- Alexis Kretchmar Hernández, Consejero ----------------------------------------Externo----------------
Invitados Permanentes:----- Roberto Alor Terán, Presidente del H. ------------------------------------------Consejo deAdministración------------------
--------------------------------------Luigi Galli Mondragón, Director General

2.- Reglas de Operación del Comité: ---------------------------------------------
-Se propuso establecer un grupo de trabajo para analizar y elaborar las Reglas de Operación que rijan al Comité; al efecto se adoptó el siguiente “Acuerdo CPFPS-2012-I-2.- Se constituye un Grupo de Trabajo queanalizará y elaborará las Reglas de Operación del Comité de Planeación, Finanzas y Prácticas Societarias el que queda integrado por los C.C. Evelio Cruz Ramírez, Adolfo Vélez Muñoz y Manlio Terán Valdez, tomando en cuenta las guías y elementos que al respecto se obtengan del estudio que está realizando la empresa Deloitte sobre la mejor organización de gobierno corporativoPrendamex”------------------------------------------------
3.- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011 y Dictamen del Auditor Externo: ----------------------------------------------------------------------
-Se presentaron los estados financieros, mismos que se hicieron llegar con anterioridad a los miembros del Comité; al respecto, se vertieron comentarios sobre el dictamen en el sentido de que este se...