Acta De sociedaDes
Páginas: 3 (705 palabras)
Publicado: 10 de abril de 2012
En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de julio del año 2011, siendo las 20 horas, se reúnen en la sede social de la Sociedad “LOS ALAMOS S. A” ubicada en calle Viamonte 1634, 2° piso,oficina “12” los Señores Directores B, C, E, F y G que firman al pie de la presente.
Ante la ausencia del Sr. Presidente, lo reemplazará en sus derechos, atribuciones y deberes el Vicepresidente B,como lo explicita el estatuto de la sociedad y de conformidad con la ley de Sociedades.
Conforme lo establece el artículo 267 de la citada ley 19550 la reunión ha sido convocada en tiempo y formacorrecta, asistiendo también la sindicatura de la sociedad de acuerdo a lo establecido en el artículo 294 de la mencionada ley.
El orden del día a tratar en la reunión es el siguiente:
1°)Otorgamiento de un poder a favor de un determinado estudio jurídico a los fines de la representación de la sociedad en un juicio que le ha promovido un empleado que se consideró despedido.
2°)Informe sobre las negociaciones llevadas a cabo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la obtención de asistencia financiera. Consideración de la oferta del mismo de otorgar un préstamo hasta lasuma de $ 1.000.000.- cuya devolución debe ser garantizada con la constitución de una hipoteca sobre el inmueble sito en la localidad de Garín, Provincia de Buenos Aires, donde funciona uno de losdepósitos de la sociedad.
3°) Cambio de la sede social o renovación del contrato de alquiler sobre el inmueble de calle Viamonte 1634, 2° piso, oficina “12”.
Abierto el acto se determina que, enconsideración a la cantidad de los presente, se ha alcanzado la mayoría absoluta requerida por el artículo 260 de Ley 19.550.
En cuanto al punto 1º del orden del día, y luego de un debate, se decideotorgar por unanimidad poder judicial especial de la sociedad a los abogados del estudio Jurídico “Pérez, Pérez y Asociados” con relación a la demanda laboral promovida por el ex empleado Juan...
Ante la ausencia del Sr. Presidente, lo reemplazará en sus derechos, atribuciones y deberes el Vicepresidente B,como lo explicita el estatuto de la sociedad y de conformidad con la ley de Sociedades.
Conforme lo establece el artículo 267 de la citada ley 19550 la reunión ha sido convocada en tiempo y formacorrecta, asistiendo también la sindicatura de la sociedad de acuerdo a lo establecido en el artículo 294 de la mencionada ley.
El orden del día a tratar en la reunión es el siguiente:
1°)Otorgamiento de un poder a favor de un determinado estudio jurídico a los fines de la representación de la sociedad en un juicio que le ha promovido un empleado que se consideró despedido.
2°)Informe sobre las negociaciones llevadas a cabo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la obtención de asistencia financiera. Consideración de la oferta del mismo de otorgar un préstamo hasta lasuma de $ 1.000.000.- cuya devolución debe ser garantizada con la constitución de una hipoteca sobre el inmueble sito en la localidad de Garín, Provincia de Buenos Aires, donde funciona uno de losdepósitos de la sociedad.
3°) Cambio de la sede social o renovación del contrato de alquiler sobre el inmueble de calle Viamonte 1634, 2° piso, oficina “12”.
Abierto el acto se determina que, enconsideración a la cantidad de los presente, se ha alcanzado la mayoría absoluta requerida por el artículo 260 de Ley 19.550.
En cuanto al punto 1º del orden del día, y luego de un debate, se decideotorgar por unanimidad poder judicial especial de la sociedad a los abogados del estudio Jurídico “Pérez, Pérez y Asociados” con relación a la demanda laboral promovida por el ex empleado Juan...
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