ACTA DE SOCIOS No 16

Páginas: 3 (513 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2016



ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS
ARQUITEC STORE LTDA.
ACTA NÚMERO 16 DE 2015

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 9:00 am. del 30 de marzo de 2015, se reunieron extraordinariamente en lasinstalaciones de la sociedad, ubicadas en la Calle 78 No 68 G 52, los socios de la compañía ARQUITEC STORE LTDA., con convocatoria previa realizada el 13 de marzo de 2.015, por encontrarse presentes yrepresentadas el cien por ciento (100%) de las cuotas o partes que integran el capital social, tal como a continuación se relaciona:

SOCIOS
CUOTAS
VALOR
PORCENTAJE
Ricardo Peralta Sánchez
32016.000.000
80%
Sandra Fajardo Navarrete
80
4.000.000
20%
TOTALES
400
20.000.000
100%

El señor Ricardo Peralta Sánchez, en su condición de Representante Legal propuso el siguiente orden del día:1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y consideración del orden del día.
4. Presentación del balance del último ejercicio y estadosfinancieros al 31 de diciembre del 2.014.
5. Aprobación de la transformación de la sociedad
6. Elaboración y aprobación de esta acta.
7. Cierre.

1- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

El señor Ricardo PeraltaSánchez, en su condición de Representante Legal, procedió a la verificación del quórum, encontrándose presentes y representadas el cien por ciento de las cuotas que integran el capital social.

2-NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designo como presidente al señor Ricardo Peralta Sánchez, y como secretaria a la señora Sandra Fajardo Navarrete.

3- LECTURA Y CONSIDERACIÓNDEL ORDEN DEL DÍA.

El presidente dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los socios.

4- PRESENTACIÓN DEL BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DEDICIEMBRE DE 2.014

El representante legal entrega a cada accionista copia del balance del último ejercicio y estados financieros al 31 de diciembre de 2.014, y pone a consideración de estos el...
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