acta de transformación de sociedad
Páginas: 24 (5784 palabras)
Publicado: 24 de enero de 2014
ACTA No. 01/13
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DE LA SOCIEDAD IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES
En la ciudad de Cúcuta, siendo las 8:30 a.m. del día veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil trece (2.013), se reunió en forma extraordinaria, la Junta General de Socios de la sociedad IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES, en la Calle 8 No, 1E-125.
Se contó con la asistencia de losSocios:
NOMBRE
CUOTAS
%
GERMAN CARRERO CONTRARAS
15.000
50%
NANCY ISABEL GARCIA MORA
15.000
50%
TOTAL
30.000
100%
No hubo lugar a convocatoria previa, por encontrarse reunida la totalidad de las cuotas en que se divide el capital de la compañía, constituyéndose en Junta Universal.
La Junta designó unánimemente para presidir la reunión al señor GERMAN CARRERO CONTRERAS y comoSecretaria la señora AMPARO ROJAS PEÑARETE, quienes fueron nombrados por la Junta en forma unánime, es decir con el voto favorable de 30.000 de cuotas sociales que representan el 100% del capital social.
Acto seguido, el señor Presidente declaró iniciada la reunión e instalada la Junta después de dejar la siguiente constancia: Que ningún directivo o empleado de la sociedad está representandocuotas sociales diferentes a las propias.
A continuación, el Presidente solicitó dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum;
2. Reforma Estatutaria. Transformación de la sociedad;
3. Lectura y Aprobación del Acta.
Leído como fue el anterior orden del día, la Junta le impartió su aprobación unánime, es decir con el voto favorable de 30.000 cuotas sociales,que representan el 100% del capital social.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACION DEL QUORUM.-
La secretaria informó que se hallaban representadas la totalidad de las cuotas sociales en que se encuentra dividido el capital social, por lo cual había quórum suficiente para deliberar y conformar mayorías decisorias.
2. REFORMA ESTATUTARIA.-
En este punto, el GERMANCARRERO CONTRERAS, informó a la Junta que se hace necesario reformar los estatutos de la empresa integralmente, a fin de transformarla al tipo de las Sociedades por Acciones Simplificadas y adecuar los mismos, de conformidad con las estipulaciones previstas en la Ley 1258 de 2008.
Para efectos de lo anterior, se presentó a consideración de la Junta General de Socios un proyecto de ReformaEstatutaria tendiente a la formalización de los objetivos antes enunciados, así:
“LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES
En ejercicio de sus facultades
legales y estatutarias
RESUELVE
Artículo 1º. Forma.- La sociedad será de naturaleza por acciones simplificada y se denominará IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES S.A.S.
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedadrealizará cualquier actividad lícita en Colombia o en el exterior en especial: 1. Establecer y operar negocios mercantiles o fondos de comercio para la venta al por mayor, depósito Importadora Medica los Andes y otro establecimiento denominado Droguería los Andes, supermercados, o en cualquier forma de organización, destinados a la importación, exportación, consignación, elaboración,procesamiento, venta, distribución y comercialización de toda clase de productos, bienes, servicios, mercancías y cualquier otro de actividades vinculadas de manera directa o indirecta con la actividad del negocio. 2-. Adquirir participaciones en el capital de otras sociedades o personas jurídicas cuyo objeto sea idéntico, similar o complementario al de la compañía. 3.- fabricar o alquilar productosfarmacéuticos, muebles y equipos de laboratorio, muebles hospitalarios, instrumental Quirúrgico, instrumental Ortopédico y cualquier clase de equipos para el cuidado personal y de la salud, perfumería, alimentos y bebidas; laboratorio clínico, óptica, revelado fotográfico, vacunación y cualquier otro servicio de carácter clínico relacionado con la salud y en general con todo aquello que sea viable...
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DE LA SOCIEDAD IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES
En la ciudad de Cúcuta, siendo las 8:30 a.m. del día veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil trece (2.013), se reunió en forma extraordinaria, la Junta General de Socios de la sociedad IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES, en la Calle 8 No, 1E-125.
Se contó con la asistencia de losSocios:
NOMBRE
CUOTAS
%
GERMAN CARRERO CONTRARAS
15.000
50%
NANCY ISABEL GARCIA MORA
15.000
50%
TOTAL
30.000
100%
No hubo lugar a convocatoria previa, por encontrarse reunida la totalidad de las cuotas en que se divide el capital de la compañía, constituyéndose en Junta Universal.
La Junta designó unánimemente para presidir la reunión al señor GERMAN CARRERO CONTRERAS y comoSecretaria la señora AMPARO ROJAS PEÑARETE, quienes fueron nombrados por la Junta en forma unánime, es decir con el voto favorable de 30.000 de cuotas sociales que representan el 100% del capital social.
Acto seguido, el señor Presidente declaró iniciada la reunión e instalada la Junta después de dejar la siguiente constancia: Que ningún directivo o empleado de la sociedad está representandocuotas sociales diferentes a las propias.
A continuación, el Presidente solicitó dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum;
2. Reforma Estatutaria. Transformación de la sociedad;
3. Lectura y Aprobación del Acta.
Leído como fue el anterior orden del día, la Junta le impartió su aprobación unánime, es decir con el voto favorable de 30.000 cuotas sociales,que representan el 100% del capital social.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACION DEL QUORUM.-
La secretaria informó que se hallaban representadas la totalidad de las cuotas sociales en que se encuentra dividido el capital social, por lo cual había quórum suficiente para deliberar y conformar mayorías decisorias.
2. REFORMA ESTATUTARIA.-
En este punto, el GERMANCARRERO CONTRERAS, informó a la Junta que se hace necesario reformar los estatutos de la empresa integralmente, a fin de transformarla al tipo de las Sociedades por Acciones Simplificadas y adecuar los mismos, de conformidad con las estipulaciones previstas en la Ley 1258 de 2008.
Para efectos de lo anterior, se presentó a consideración de la Junta General de Socios un proyecto de ReformaEstatutaria tendiente a la formalización de los objetivos antes enunciados, así:
“LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES
En ejercicio de sus facultades
legales y estatutarias
RESUELVE
Artículo 1º. Forma.- La sociedad será de naturaleza por acciones simplificada y se denominará IMPORTADORA MEDICA LOS ANDES S.A.S.
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedadrealizará cualquier actividad lícita en Colombia o en el exterior en especial: 1. Establecer y operar negocios mercantiles o fondos de comercio para la venta al por mayor, depósito Importadora Medica los Andes y otro establecimiento denominado Droguería los Andes, supermercados, o en cualquier forma de organización, destinados a la importación, exportación, consignación, elaboración,procesamiento, venta, distribución y comercialización de toda clase de productos, bienes, servicios, mercancías y cualquier otro de actividades vinculadas de manera directa o indirecta con la actividad del negocio. 2-. Adquirir participaciones en el capital de otras sociedades o personas jurídicas cuyo objeto sea idéntico, similar o complementario al de la compañía. 3.- fabricar o alquilar productosfarmacéuticos, muebles y equipos de laboratorio, muebles hospitalarios, instrumental Quirúrgico, instrumental Ortopédico y cualquier clase de equipos para el cuidado personal y de la salud, perfumería, alimentos y bebidas; laboratorio clínico, óptica, revelado fotográfico, vacunación y cualquier otro servicio de carácter clínico relacionado con la salud y en general con todo aquello que sea viable...
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