Acta de venta de acciones
Páginas: 10 (2451 palabras)
Publicado: 20 de enero de 2012
ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 26 DE MARZO DE 2008
En Lima, a los veintiseis días del mes de marzo de 2008 y de acuerdo a las convocatorias efectuadas en los diarios El Comercio y El Peruano del día 1 de marzo de 2008, se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Distrito de Surco, a horas 11.00 am. bajo la presidencia delseñor Carlos Ferreyros Aspíllaga (presidente del directorio) y actuando como secretario el Ing. Oscar Guillermo Espinosa Bedoya (director gerente general), los accionistas que a continuación se indica :
El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 281’194,109 acciones, registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256° de la Ley General deSociedades, las cuales equivalían al 92.13% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 27 de febrero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria: 1.Examen y aprobación de la memoria 2007 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros. 2. Distribución de utilidades. 3. Capitalización de utilidades de libre disposición y del excedente de revaluación. 4. Modificación del Art. 5 del Estatuto Social referido al capital social.
5. Elección de directorio para el periodo 2008-2011. 6. Nombramiento de auditores externos para elejercicio 20082011.
El presidente procedió por tanto, a dar inicio Obligatoria Anual de
a la Junta General
Accionistas, dejando constancia que se
celebraba en primera convocatoria.
1.
EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2007 QUE
INCLUYE EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria quejunto con el informe del directorio sobre la gestión, contiene la información general y de operaciones elaborada de acuerdo a las normas emitidas por CONASEV e incluye los Estados Financieros Auditados del ejercicio 2007. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto
previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:
COPIAR MEMORIA
A continuación, elgerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2007 elaborado por los señores Dongo-Soria Gaveglio y Asociados que contenía firma un miembro dictamen de sin
PriceWaterhouseCoopers,
observaciones. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general yel estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar los estados de cambios en el patrimonio neto así como el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007 S/.000 Ventas netas: Terceros Empresas afiliadas Costo de ventas Terceros Empresas afiliadasUtilidad en ventas Otros ingresos operacionales Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta Utilidad de operación Otros ingresos (gastos): Ingresos financieros Gastos financieros Ganancia por diferencia en cambio, neta Diversos, neto Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta Participación de los trabajadores Impuesto a la renta Utilidad del año Utilidad básicay diluída por acción S/. 1,594,327 56,569 1,650,896 (1,257,831) (52,682) (1,310,513) 340,383 413 340,796 (85,700) (133,021) 122,075
2006 S/.000 1,253,317 17,450 1,270,767 (964,543) (15,793) (980,336) 290,431 3,126 293,557 (79,451) (98,060) 116,046
42,287 (38,245) 23,764 32,767 60,573 182,648 (12,494) (43,103) 127,051 0.416
31,717 (28,622) 17,254 14,840 35,189 151,235 (12,061) (41,612)...
En Lima, a los veintiseis días del mes de marzo de 2008 y de acuerdo a las convocatorias efectuadas en los diarios El Comercio y El Peruano del día 1 de marzo de 2008, se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820, Distrito de Surco, a horas 11.00 am. bajo la presidencia delseñor Carlos Ferreyros Aspíllaga (presidente del directorio) y actuando como secretario el Ing. Oscar Guillermo Espinosa Bedoya (director gerente general), los accionistas que a continuación se indica :
El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 281’194,109 acciones, registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256° de la Ley General deSociedades, las cuales equivalían al 92.13% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 27 de febrero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria: 1.Examen y aprobación de la memoria 2007 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros. 2. Distribución de utilidades. 3. Capitalización de utilidades de libre disposición y del excedente de revaluación. 4. Modificación del Art. 5 del Estatuto Social referido al capital social.
5. Elección de directorio para el periodo 2008-2011. 6. Nombramiento de auditores externos para elejercicio 20082011.
El presidente procedió por tanto, a dar inicio Obligatoria Anual de
a la Junta General
Accionistas, dejando constancia que se
celebraba en primera convocatoria.
1.
EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2007 QUE
INCLUYE EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria quejunto con el informe del directorio sobre la gestión, contiene la información general y de operaciones elaborada de acuerdo a las normas emitidas por CONASEV e incluye los Estados Financieros Auditados del ejercicio 2007. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto
previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:
COPIAR MEMORIA
A continuación, elgerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2007 elaborado por los señores Dongo-Soria Gaveglio y Asociados que contenía firma un miembro dictamen de sin
PriceWaterhouseCoopers,
observaciones. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general yel estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar los estados de cambios en el patrimonio neto así como el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Por el año terminado el 31 de diciembre de 2007 S/.000 Ventas netas: Terceros Empresas afiliadas Costo de ventas Terceros Empresas afiliadasUtilidad en ventas Otros ingresos operacionales Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta Utilidad de operación Otros ingresos (gastos): Ingresos financieros Gastos financieros Ganancia por diferencia en cambio, neta Diversos, neto Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta Participación de los trabajadores Impuesto a la renta Utilidad del año Utilidad básicay diluída por acción S/. 1,594,327 56,569 1,650,896 (1,257,831) (52,682) (1,310,513) 340,383 413 340,796 (85,700) (133,021) 122,075
2006 S/.000 1,253,317 17,450 1,270,767 (964,543) (15,793) (980,336) 290,431 3,126 293,557 (79,451) (98,060) 116,046
42,287 (38,245) 23,764 32,767 60,573 182,648 (12,494) (43,103) 127,051 0.416
31,717 (28,622) 17,254 14,840 35,189 151,235 (12,061) (41,612)...
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