Acta directorio. modelo
ACTA
TERCERA SESIÓN DE DIRECTORIO DE
“PLANETA FUTBOL SPORT AND BUSINESS SOCIEDADANONIMA”
En Santiago de Chile, 20 de Agosto del año 2003, siendo las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicada en calle María Graham N° 552, Recoleta, se reune el Directorio de la SociedadPlaneta Fútbol Sport And accionistas de la sociedad “PLANETA FUTBOL SPORT AND BUSINESS SOCIEDA ANÓNIMA”.- ASISTENCIA: Don Pablo Daniel Tallarico Garcia, cédula de identidad número nueve millonesdiecinueve mil doscientos cincuenta y ocho guión dos, con veintincinco acciones; y, don Yieninson Hernán Yapur Cortez, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientosochenta y ocho guión ocho, con cincuenta acciones.- Asiste además don Rubén Galecio Gómez, Notario Público. Dos.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE ACTAS: Por acuerdo de la Junta presidió don YieninsonHernán Yapur Cortez, actuando como secretario don Pablo Daniel Tallarico García. El Presidente declara abierta la Junta. Tres.- CONVOCATORIA Y CIERRE DE REGISTRO: El Presidente informa que se procedió alcierre de registro de accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de esta Junta. Agrega que teniendo en cuenta la concurrencia de todos los accionistas de la sociedad que se encuentran enChile, y que alcanza al 75% de las acciones con derecho a voto, no ha sido necesario cumplir con las formalidades de citación y publicidad mediante aviso destacado de la convocatoria. Cuatro.- FORMA DEVOTACIÓN: Tras breve debate los accionistas acuerdan por unanimidad que se procederá a votar materias a debatir a viva voz, bastando la constancia del acuerdo adoptado y de los votos disidentes, encaso de existir. TABLA: (1) Rendición de Cuenta del Gerente General: El Gerente General de la sociedad don Pablo Daniel Tallarico García, de conformidad con lo prevenido en el artículo 56 de la ley...
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