Acta Emision De Acciones
Páginas: 2 (283 palabras)
Publicado: 21 de octubre de 2011
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
OZIL LOGISTICS, CORP.________________________________________
En la ciudad de Panamá, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil diez(2010), se llevó a cabo una reunión de la junta directiva de la sociedad OZIL LOGISTICS, CORP.
Se encontraban presentes los Directores ROLANDO CANDANEDO NAVARRO, ROLANDO CANDANEDODENEKEN, y JUAN JOSE GOYTIA, quienes representan la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, razón por la cual existía el quórum necesario para sesionar y quienes renunciaron al aviso deconvocatoria previa.
Presidió la reunión ROLANDO CANDANEDO NAVARRO, Presidente de la sociedad y como Secretario actuó ROLANDO CANDANEDO DENEKEN, secretario y tesorero de la sociedad.
ElPresidente manifestó que la reunión tenía por objeto autorizar la emisión de la totalidad de las acciones de la sociedad en virtud que las mismas han sido pagadas y que los suscriptores hanrenunciado a su derecho de suscribir cada uno una acción del capital social.
A moción debidamente presentada, sustentada y aprobada por unanimidad se resolvió lo siguiente:
1.-Autorizar la emisión de la totalidad de las acciones de la sociedad
2.- Autorizar al Presidente y al Tesorero o al Secretario de la sociedad, para que a nombre de ésta firmen los Certificados deAcciones correspondientes.
En virtud de lo anterior queda autorizado a emitir las acciones en la siguiente forma:
ACCIONISTA No. de Certificado Acciones
No habiendo otro asuntoque tratar, se dio por clausurada la reunión.
ROLANDO CANDANEDO NAVARRO ROLANDO CANDANEDO DENEKEN
Presidente Secretario
Yo, RolandoCandanedo Deneken, Secretario de la sociedad, por este medio certifico que lo anterior es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas.
ROLANDO CANDANEDO DENEKEN
Secretario
OZIL LOGISTICS, CORP.________________________________________
En la ciudad de Panamá, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil diez(2010), se llevó a cabo una reunión de la junta directiva de la sociedad OZIL LOGISTICS, CORP.
Se encontraban presentes los Directores ROLANDO CANDANEDO NAVARRO, ROLANDO CANDANEDODENEKEN, y JUAN JOSE GOYTIA, quienes representan la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, razón por la cual existía el quórum necesario para sesionar y quienes renunciaron al aviso deconvocatoria previa.
Presidió la reunión ROLANDO CANDANEDO NAVARRO, Presidente de la sociedad y como Secretario actuó ROLANDO CANDANEDO DENEKEN, secretario y tesorero de la sociedad.
ElPresidente manifestó que la reunión tenía por objeto autorizar la emisión de la totalidad de las acciones de la sociedad en virtud que las mismas han sido pagadas y que los suscriptores hanrenunciado a su derecho de suscribir cada uno una acción del capital social.
A moción debidamente presentada, sustentada y aprobada por unanimidad se resolvió lo siguiente:
1.-Autorizar la emisión de la totalidad de las acciones de la sociedad
2.- Autorizar al Presidente y al Tesorero o al Secretario de la sociedad, para que a nombre de ésta firmen los Certificados deAcciones correspondientes.
En virtud de lo anterior queda autorizado a emitir las acciones en la siguiente forma:
ACCIONISTA No. de Certificado Acciones
No habiendo otro asuntoque tratar, se dio por clausurada la reunión.
ROLANDO CANDANEDO NAVARRO ROLANDO CANDANEDO DENEKEN
Presidente Secretario
Yo, RolandoCandanedo Deneken, Secretario de la sociedad, por este medio certifico que lo anterior es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas.
ROLANDO CANDANEDO DENEKEN
Secretario
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