Acta Intencion De Transformacion Sa En Eirl

MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LA TRANSFORMACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS A EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA CONOCER DE LA INTENCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA A UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA X, (…)
En la ciudad de (…)República Dominicana, a los (…) días del mes de del año dos mil (…), siendo las (…) horas de la (…), se reunieron en el local de la compañía ubicado en (…) de esta ciudad; los accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA X, (...) , con el fin de acogerse a la ley No. 479-08 de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada para transformar la compañía por acciones auna Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redacto una Nomina o Lista de Asistencia con las generales y el número de acciones y votos de cada accionista presente, los cuales firman dichas listas. Comprobado la existencia del quórum reglamentario, el presidente dio aperturaoficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente manera, a saber:
AGENDA
Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria;
Punto 2: Ordenar al Comisario de Cuentas de la Sociedad la elaboración de un informe sobre el estadogeneral de la Sociedad, mediante el cual se constate el estado patrimonial de la misma;
Punto 3: Designar a un Contador Publico Autorizado, a los fines de que rinda un Balance Especial del Estado de la Sociedad;
Punto 4: Conocer de la intención de transformación de la Sociedad Anónima COMERCIALIZADORA X S.A en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley479- 08, aprobar el proyecto de Estatutos Sociales y autorizar la publicación de un extracto del proyecto de transformación en un periódico de circulación nacional.
Punto 5: Convocar una próxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para conocer los informes solicitados al Comisario de Cuentas y el Balance especial del Contador Publico Autorizado, así como a aprobar la transformación de laempresa.
A seguidas, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los puntos indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificación de la presente. Dicha moción fue debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados y adoptándose las siguientesResoluciones y Acuerdos.
Luego de establecida la Agenda, el Presidente sometió a consideración el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria
PRIMERA RESOLUCIÓN
Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los EstatutosSociales para la celebración de las Asambleas generales por encontrarse todos presentes o debidamente representados y, en consecuencia, declarar la validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria. Aprobar la Nomina de Accionistas Presentes y Representados.
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos
SEGUNDA RESOLUCIÓN
Seordena al Comisario de Cuentas de la Sociedad la elaboración de un informe que conozca de la situación general de la Sociedad y que incluya un inventario detallado de todos los activos y pasivos de las Sociedad, a los fines de comprobar que el activo neto de la Sociedad es por lo menos igual al capital suscrito y pagado. Se designa a (…), dominicano, mayor de edad, contador publico autorizado,...