ACTA JUNTA DE SOCIOS

SPA MAGIA & BRISA LTDA
NIT: 971.028.150-53
Calle 58 No 25-37
Teléfono: (2) 287 14 06

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA
ACTA No 001

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de lossocios de SPA
MAGIA & BRISA LTDA Celebrada en la cuidad de PALMIRA siendo las 3:40 del
día en virtud de la convocatoria efectuada el día 02 de junio de 2014 por el
señor(a) Niyereth González Ramírezen su condición de Gerente, mediante
Comunicado por escrito Se reunieron en el domicilio social los siguientes
accionistas de la sociedad:
Nombre
Yuli Tatiana Arias
Daniela Bustamante GarcíaNiyereth González Ramírez
María Angélica Gutiérrez
Ana Carolina Rivas

No de Acciones suscritas (o Cuotas)
8 Cuotas
8 Cuotas
8 Cuotas
8 Cuotas
8 Cuotas

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Verificación del quórumNombramiento de presidente y secretario de la reunión
Temas a tratar
Aprobación del acta

1. Verificación del quórum
El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta
reunión__40__ cuotas de interés social de un total de _10.000.000_ que
conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el
quórum para deliberar y decidir.
2. Elección depresidente y secretario
Por unanimidad se nombra como presidente de la reunión a la señorita Niyereth
González Ramírez y como secretario a Ana Carolina Rivas Andrade

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3 Nombramientos:
En la presente acta hacemos constar el nombramiento de Niyereth González
Ramírez como Presidenta de la reunión identificada conCC. 97102815053 y Ana
Carolina Rivas Andrade como secretaria identificada con CC. 96090414310
5. Aprobación del acta.
Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta elcual
fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Se termina la reunión a las 5:30 del día 02 de junio de 2014
Firmas
_________________________
Presidente
CC.________________ de ___________...