Acta_Junta_Directiva legislacion comercial



ACTA No 1.
Reunión Ordinaria de JUNTA DIRECTIVA de
La sociedad COLD LTDA.

En la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, siendo las 7:35 p.m. del día 11 de septiembre del año 2015, con previaconvocatoria hecha por los socios, se reunieron en la Calle 74 No. 74 – 60 los siguientes miembros de la Junta directiva:

La Doctora ANGELA PATRICIA TOSCANO VALDERRAMA. CC.No:1013.609.541. En condiciónPRINCIPAL
La Doctora LUZ ADRIANA BERNAL TORRES. CC.No:1023.890.249. En condición PRINCIPAL
El Doctor LUIS ANGEL HIGUERA. CC.: No: En condición PRINCIPAL
La Doctora LADY G. RIOS MACIAS. CC.: No:1020.776.228. En condición PRINCIPAL.

Para presidir la reunión fue elegido a la Dr(a). ANGELA PATRICIA TOSCANO VALDERRAMA y como secretaria a la Dr(a). LUZ ADRIANA BERNAL TORRES.

A fin de tratar el siguienteorden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Informe de la administración.
3. Elección del gerente general y Revisor fiscal.
4. Proposiciones y varios.
5. Clausura de la Reunión de Junta Directiva.1. Verificación del quórum.
La Doctora Luz Adriana Bernal Torres saludo a los miembros de la Junta y en calidad de Secretaria informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente, ya que seencuentran cada uno de los socios miembros de la junta directiva de COLD LTDA.

2. Informe de la administración.
El Doctor Luis Higuera informa que en la actualidad la compañía cuenta con un capitalde 200.000.000 de pesos y que aún no se registran ventas, pero que está por cerrarse el contrato de venta de 50 neveras al distribuidor más grande del país DISTRICO S.A. que surte a industriasimportantes.
Así que se tomaran medidas para lograr cerrar la venta, posteriormente se realizará una Junta Extraordinaria en la que se tomaran decisiones para consolidar estrategias de mercado para mantenerel cliente, y a si mismo lograr más penetración en dicha actividad.

3. Elección del gerente general y Revisor fiscal.
Habiendo revisado con anterioridad cada uno de los perfiles de los candidatos...