ACTA JUNTA EXT DE ACCIONISTAS HUARA HUARA

REPERTORIO No. 8.388-2011
OT: 687.773
V.V.

ACTA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



HUARA HUARA S.A.





EN SANTIAGO DE CHILE, a veinticinco de febrero del año dos mil diez, ante mí, ULISES ABURTO ZPITZER, Notario Público Suplente de don RAUL IVAN PERRY PEFAUR, Titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Ahumada número trescientos doce, oficinadoscientos treinta y seis, de la comuna de Santiago, comparece: don CRISTÓBAL VIÑES CRISPI, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos noventa y nueve guión cinco, domiciliado Compañía mil sesenta y ocho, oficina ciento cuatro, Santiago; mayor de edad, quien acreditó su identidad con la cédula citada y expone: Que debidamentefacultado viene en reducir escritura pública la siguiente acta: "JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HUARA HUARA S.A. En Santiago de Chile, a veinticinco de Febrero de dos mil once, siendo las diez horas, en las oficinas de los abogados de la compañía ubicadas en calle Compañía de Jesús número mil sesenta y ocho, oficina ciento cuatro, comuna de Santiago; tuvo lugar a JuntaExtraordinaria de Accionistas de huara huara S.A. acordada para el día de hoy, a la cual asistieron los siguientes accionistas personalmente: uno.- Rodrigo A. Viñes Lobato, por setecientos noventa y nueve millones setecientos cincuenta mil acciones. dos.- María Josefina Be Rohdis, por doscientos cincuenta mil acciones ­­­­­­­­­­­TOTAL DE ACCIONES ASISTENTES. Concurrieron a la Junta personalmente ydebidamente representadas, los ochocientos millones de acciones que corresponden al cien por ciento de las acciones emitidas y suscritas por la sociedad. Se encontraba igualmente presente don Ulises Aburto Spitzer, Notario Público Suplente del titular de la Vigésima Primera Notaría de Santiago, don Raúl Perry Pefaur, en cumplimiento de lo establecido en el artículo cincuenta y siete inciso final de laLey sobre Sociedad Anónimas. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. La Junta fue presidida por doña María Josefina Be Rohdis, en su calidad de Presidenta del Directorio y actuó como secretario, especialmente facultado por la Junta para ello, el abogado Cristóbal Viñes Crispi. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN.- La señora Presidente deja constancia que se omitió la publicación de avisoscitando a la junta, de conformidad a lo dispuesto por el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, en la certeza de haber comprometido su asistencia los titulares de la totalidad de las acciones válidamente emitidas y suscritas pues se encuentran presentes en esta junta la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad. Enconsecuencia, habiéndose cumplido con las formalidades legales y reuniéndose en exceso al quórum exigido por la ley y los estatutos, la Presidente declaró legalmente constituida e instalada la Junta. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.- Tuvieron derecho para participar en la Junta aquellos accionistas cuyas acciones se encontraban inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábilesde anticipación a esta fecha. DESIGNACION DE ACCIONISTAS QUE FIRMARAN EL ACTA.- Se acordó, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la Ley sobre Sociedades Anónimas que el Acta de la presente Junta sea firmada por todos los asistentes. TABLA.- La señora Presidente señaló que el objeto de esta Junta es: Uno) Pronunciarse y autorizar, de acuerdo lo exige el artículo cincuenta ysiete número cuatro en relación con el artículo sesenta y nueve ambos de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre la Sociedades Anónimas, sobre la enajenación de la propiedad de la compañía que corresponde a la casa número ciento veintiuno del Condominio Cantagua, comuna de Zapallar, con los siguientes deslindes: Al Norponiente, en cuarenta y tres coma noventa y seis metros con lote ciento...