Acta Junta General Universal De Nombramiento

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CIA LTDA.CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito,República del Ecuador, en el día de hoy 11 de octubre del 2012, a las 10H00 A.M, en la dirección ubicada en Cdla. Hospitalaria calle Eugenio Garzón N 10-314 y Domingo Rengifo sector de Conocoto; seencuentra presente el señor Luis Eduardo López Manzano, el señor Juan Carlos Chillan Usiña, en calidad de accionistas de la compañía.
En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagadode la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA UNIVERSAL DEACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CIA LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día:

1.- Designar en cargo de Gerente y como talREPRESENTATE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía SERVICIOS ELECTRICOS LOPEZ CIA LTDA., al señor Luis Eduardo López Manzano.
2.- Designar en cargo de Presidente de la compañía al señorFreddy Germán Constante Hidalgo.
Se instala la sesión y se nombra como Presidente de la junta al señor Luis Eduardo López y a la Señora Jenny Alexandra Chanchicocha como secretaria de la junta.
Conrespecto al primer punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al Sr. LUIS EDUARDO LOPEZ MANZANO como Gerente de la compañía, por 2 años tal como lo estable en artículo décimotercero del Estatuto social de la compañía.
Procediendo con el segundo punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al Sr. FREDDY GERMAN CONSTANTE HIDALGO como Presidente de lacompañía, por 2 años tal como lo establece en el artículo décimo segundo del Estatuto social de la compañía.
Se autoriza al secretario de esta junta proceder a la preparación e inscripción de sus...