ACTA MAE No 100 Octubre 1 2014

Páginas: 5 (1129 palabras) Publicado: 28 de enero de 2016
ACTA NÚMERO No. 100
MODULO DE CONTRIBUCION Y ADMINISTRACION ESPECIAL DEL
COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA M.A.E.

Siendo las 7:30 horas de la mañana del día miércoles 1 de Octubre de 2014, se reunió el Comité Ejecutivo del Módulo de Administración Especial del Complejo Comercial Centro Chía (En adelante MAE), en las oficinas de la Administración, domicilio social del Complejo Comercial CentroChía, ubicadas en la Avenida Pradilla N° 900 Este, del Municipio de Chía, previa convocatoria escrita a todos y cada uno de los miembros efectuada por la firma administradora del MAE, I. A. Ospina Inmobiliaria y Cía. Ltda., con la asistencia de las siguientes personas:
PRINCIPALES:
LOCAL 088 JOAQUIN SAENZ
LOCAL 1165 EDWIN GERENA
LOCAL 045 JUAN GONZALO ZULUAGA
LOCAL 1030 CRISTIAN RODRIGUEZLOCAL 1075-1076 JULIAN VERGARA
SUPLENTES:
LOCAL 011 JUAN PABLO GOMEZ
LOCAL 1029 JUAN AVILA NAVARRETE
LOCAL 145 SANTIAGO GONZALEZ
LOCAL 1132 GUSTAVO HERRERA (ausente)
LOCAL 180-181 MARTHA ELENA VEGA
Preside la reunión el Dr. Juan Avila, en su condición de Presidente y Vocero del Comité Ejecutivo del MAE.
Estaban presentes Liliana Zambrano, representante de la I.A. OspinaInmobiliaria Cía. Ltda., Administradores del MAE, María Clara Acevedo Gerente del Centro Comercial Centro Chía, el contador del Centro Comercial William vega y la contadora del MAE Ana María Mesa, y el abogado Fernán García de la Torre, quien actuó como Secretario.
El Presidente puso a consideración de los miembros del Comité, el siguiente Orden del Día, inserto en la convocatoria, el cual fue aprobado porunanimidad:

Orden del Día.
1.- Verificación del Quórum.
2.- Revisión y Aprobación Acta 099
3.- Definición de la Suscripción de La sociedad.
4. - Definición de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad.
5. - Presentación y Análisis del Flujo de Efectivo proyectado.
6. - Cronograma Actividades a realizar para la ejecución y de la constitución de la Sociedad.
7. - Proposiciones y VariosDesarrollo del orden del día:
1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Por Secretaria se confirmó que estaban presentes 5 directores principales y 4 directores suplentes con lo cual hay quórum deliberatorio y decisorio, motivo por el cual se dio inicio formal a la reunión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 099
Se sometió a consideración de los presentes el acta 99; el doctor Avila solicita modificar doscalificativos por sorpresa.
DECISION.- Se aprobó el acta, con los ajustes de redacción solicitados. Igualmente se aprobó el acta 098 anterior.

3.- DEFINICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD.
El doctor Avila comenta que luego del debate sostenido durante la reunión anterior, se reunió con el abogado de la Federación y los asesores y la contadora y la representande de i.a ospina in mobisria, conquienes pudo ratificar quedaba claro que no obstante lo dijera el reglamento, el artículo 32 de la ley 675 de 2001 estipulaba la prohibición de participar en sociedades y sin perjuicio de hacerlo en otras entidades sin ánimo de lucro. El doctor Avila explica que esa reunión fue objeto de una consulta elevada como Federación de Cafeteros. Por eso es clave el concepto formal al Comité. Reitera queotro elemento clave es la orden perentoria de la asamblea es que se saque al centro comercial de este problema y de esa forma se evite causarle un perjuicio irremediable.
De esa manera queda claro que jurídicamente el tema está definido, sin perjuicio de que los riesgos económicos prevalezcan.
Se ha solicitado un concepto escrito de los asesores a fin de que el tema quede debidamente soportado; eldoctor Gonzales explica cómo ha llegado a fijar su posición y entrega copia del concepto obtenido de la Superintendencia de Sociedades.
El doctor Gerena comenta que Los Tres Elefantes recuerda que en el acta 083 del MAE Los Tres Elefantes trajo un concepto escrito; Liliana Zambrano explica que sobre dicho concepto los asesores rindieron su propio concepto de fondo en contra de lo allí...
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