ACTA No 15


ACTA No. 15 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE INVERSIONES SOL NACIENTE DEL LLANO S.A
En la ciudad de Bogotá el 1 Abril de 2014, siendo las 8:00 A.M. del día, se ha reunido la Junta Directiva deINVERSIONES SOL NACIENTE DEL LLANO S.A. por convocatoria que hiciere su Representante Legal mediante correo electrónico y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se trataúnicamente la autorización al Representante Legal para el aumento del endeudamiento al que está autorizado durante el año 2014.
Orden del día
1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva
2.Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta
3. Autorización al Representante Legal para aumentar el nivel de endeudamiento de la sociedad durante al año 2.014.
4. Lectura y aprobación del acta.1. LLAMADO A LISTA:
El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad INVERSIONES SOL NACIENTE DEL LLANO S.A, los cuales están presentes, querepresentan el 100% de Directivos, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes:
NOMBRE IDENTIFICACION
BORRERO GARCIA EMILIO19.050.338
BORRERO LLANO DANIEL 80.084.962
LLANO DE BORRERO MARIA LUCIA 41.467.503
BORRERO GARCIA MARINA BEATRIZ EUGENIA 41.782.532
BORRERO LLANO URSULA 52.999.392
BORRERO LLANO ESTEBAN79.949.538

2. Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta
Los miembros de la Junta Directiva postulan como Presidente y Secretario de esta Junta a los señores Borrero García Emilio yLlano de Borrero María Lucia respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación
3. Autorización al Representante Legal para aumentar el nivel de endeudamientode la sociedad durante al año 2.014.
El Representante Legal solicita a la Junta Directiva lo faculten para aumentar el nivel de endeudamiento de la empresa hasta por el monto necesario y SIN...