ACTA No
Páginas: 3 (529 palabras)
Publicado: 12 de abril de 2015
ACTA No 1-2015
LOGISTICS SWALLOWS CLOUDS ZF S.A.S.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Bogotá, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m) del día veinte (20) del mes de febrerodel año 2015, se reunió la asamblea general de accionistas de la sociedad LOGISTICS SWALLOWS CLOUDS ZF S.A.S., previa convocatoria realizada por el Representante Legal mediante escrito dirigido a losaccionistas, con una antelación de cinco (5) días, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión3. Cambio de domicilio
4. Aprobación del acta
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.
1. Verificación del Quórum
Se verificó la presencia o representación de lossiguientes accionistas:
SOCIO
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS
VALOR
PARTICIPACION
LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
5.000.000
$5.000.000
100%
TOTAL
5.000.000
$5.000.000
100%
Se constató que se encuentrandebidamente representadas el 100% de las acciones y los accionistas de la sociedad por lo que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
También su encuentran presentes elgerente de la sociedad JOSÉ EMEL MEDINA TRUJILLO y la Gerente Suplente ELSA JIMENA GONZALEZ SÁNCHEZ.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
Se eligió por unanimidad a LUIS CARLOSMOSQUERA como Presidente de la reunión y a JOSÉ EMEL MEDINA TRUJILLO como Secretario de la reunión.
3. Cambio de domicilio.
En este punto, toma la palabra el LUIS CRLOS MOSQUERA, en calidad deRepresentante Legal de la sociedad, quien presenta la siguiente:
PROPOSICION: Luis Carlos Mosquera manifestó a la Asamblea General de Accionistas la necesidad de modificar el artículo 2º de los estatutossociales, en el sentido de Cambiar el domicilio de la sociedad, teniendo en cuenta la oportunidad de obtener la calificación como Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca Surcolombiana ubicada...
LOGISTICS SWALLOWS CLOUDS ZF S.A.S.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Bogotá, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m) del día veinte (20) del mes de febrerodel año 2015, se reunió la asamblea general de accionistas de la sociedad LOGISTICS SWALLOWS CLOUDS ZF S.A.S., previa convocatoria realizada por el Representante Legal mediante escrito dirigido a losaccionistas, con una antelación de cinco (5) días, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión3. Cambio de domicilio
4. Aprobación del acta
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.
1. Verificación del Quórum
Se verificó la presencia o representación de lossiguientes accionistas:
SOCIO
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS
VALOR
PARTICIPACION
LUIS CARLOS MOSQUERA MEDINA
5.000.000
$5.000.000
100%
TOTAL
5.000.000
$5.000.000
100%
Se constató que se encuentrandebidamente representadas el 100% de las acciones y los accionistas de la sociedad por lo que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
También su encuentran presentes elgerente de la sociedad JOSÉ EMEL MEDINA TRUJILLO y la Gerente Suplente ELSA JIMENA GONZALEZ SÁNCHEZ.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
Se eligió por unanimidad a LUIS CARLOSMOSQUERA como Presidente de la reunión y a JOSÉ EMEL MEDINA TRUJILLO como Secretario de la reunión.
3. Cambio de domicilio.
En este punto, toma la palabra el LUIS CRLOS MOSQUERA, en calidad deRepresentante Legal de la sociedad, quien presenta la siguiente:
PROPOSICION: Luis Carlos Mosquera manifestó a la Asamblea General de Accionistas la necesidad de modificar el artículo 2º de los estatutossociales, en el sentido de Cambiar el domicilio de la sociedad, teniendo en cuenta la oportunidad de obtener la calificación como Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca Surcolombiana ubicada...
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