Acta Nombramiento Presidente y Gerente
Páginas: 2 (370 palabras)
Publicado: 21 de enero de 2016
ACTA No. 100
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A.
En la ciudad de Ambato, a los 05 días del mes de octubre de dos milquince, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la Compañía ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A., señor PAZMIÑO QUIROZ JUAN CARLOS, titular de 180 acciones de un dólar cada una; y, la señoraPAZMIÑO CARRERA ANA MARIA, titular de 20 acciones de un dólar cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOSS.A., el mismo que es de ochocientos dólares dividido en 800 acciones de un dólar americano cada una.
El señor PAZMIÑO QUIROZ JUAN CARLOS en su calidad de Presidenta de la Compañía presidirá laJunta; y la señora PAZMIÑO CARRERA ANA MARIA, en su calidad de Gerente General, actuará como Secretario.
La Presidenta dispone que Secretaría cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley deCompañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Secretaría constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptanconstituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:
1. Nombramiento de Presidente y de Gerente General de la Compañía.
1. La señora PAZMIÑOCARRERA ANA MARIA toma la palabra y sugiere que, dado que los nombramientos de Presidente y Gerente General han caducado, se reelija en dichos cargos a la señora PAZMIÑO CARRERA ANA MARIA y al señorPAZMIÑO QUIROZ JUAN CARLOS, respectivamente, moción que es aceptada por unanimidad por la Junta.
Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 11h00, la Presidenta de la Junta concede un receso de quinceminutos para que Secretaría elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 11h15, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. La Presidenta...
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A.
En la ciudad de Ambato, a los 05 días del mes de octubre de dos milquince, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la Compañía ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A., señor PAZMIÑO QUIROZ JUAN CARLOS, titular de 180 acciones de un dólar cada una; y, la señoraPAZMIÑO CARRERA ANA MARIA, titular de 20 acciones de un dólar cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOSS.A., el mismo que es de ochocientos dólares dividido en 800 acciones de un dólar americano cada una.
El señor PAZMIÑO QUIROZ JUAN CARLOS en su calidad de Presidenta de la Compañía presidirá laJunta; y la señora PAZMIÑO CARRERA ANA MARIA, en su calidad de Gerente General, actuará como Secretario.
La Presidenta dispone que Secretaría cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley deCompañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Secretaría constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptanconstituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:
1. Nombramiento de Presidente y de Gerente General de la Compañía.
1. La señora PAZMIÑOCARRERA ANA MARIA toma la palabra y sugiere que, dado que los nombramientos de Presidente y Gerente General han caducado, se reelija en dichos cargos a la señora PAZMIÑO CARRERA ANA MARIA y al señorPAZMIÑO QUIROZ JUAN CARLOS, respectivamente, moción que es aceptada por unanimidad por la Junta.
Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 11h00, la Presidenta de la Junta concede un receso de quinceminutos para que Secretaría elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 11h15, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. La Presidenta...
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