ACTA nombramiento SAS
Páginas: 2 (309 palabras)
Publicado: 21 de septiembre de 2015
ACTA No. 02-2015
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
HANIPLAST S. A. S.
En la ciudad de Bogotá, D. C., a dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2.015), en las oficinas de lasociedad HANIPLAST S. A. S., previa convocatoria hecha por el representante legal, se reunieron en asamblea de manera extraordinaria los socios: ANIBAL CIFUENTES SANCHEZ y PABLO HERNANDEZ SAENZ,residenciados en esta ciudad, representantes del 100% del capital social, actuó como presidente ANIBAL CIFUENTES SANCHEZ y como secretario PABLO HERNANDEZ SAENZ, nombrados por unanimidad.-
Por estarrepresentadas la totalidad de las cuotas en que se divide el capital suscrito, el quórum para deliberar y decidir es valido según la Ley y los estatutos.
Iniciadas las deliberaciones se sometióa consideración el siguiente orden del día:
1.- Nombramiento de representante legal.-
2.- Aprobación del Acta.-
DESARROLLO
1.- Nombramiento de representante legal.-
En razón de laestructuración de la sociedad, por acuerdo unánime en reemplazo del señor ANIBAL CIFUENTES SANCHEZ, se nombra a partir de la fecha al socio PABLO HERNANDEZ SAENZ, identificado con la cédula de ciudadaníaNo. 79.360.760 de Bogotá, como representante legal de la sociedad HANIPLAST S. A. S., el cual acepta el cargo con todas las obligaciones y deberes que éste conlleva y como tal empezará adesempeñarlo a partir de la fecha.-
2.- Aprobación del Acta.-
Elaborada el acta es leída en su totalidad, se puso en consideración de los socios, quienes por unanimidad le dan su aprobación, lo mismoque a los puntos tratado en la misma.-
No siendo otro el objeto de la presente reunión se dio por concluida la asamblea, dejando constancia que en la reunión todos los votos fueron afirmativos,no hubo votos en blanco ni votos negativos, es firmada por los que en ella intervinieron.-
PABLO HERNANDEZ SAENZ
Presidente
PABLO HERNANDEZ SAENZ
Secretario y nuevo representante Legal
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
HANIPLAST S. A. S.
En la ciudad de Bogotá, D. C., a dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2.015), en las oficinas de lasociedad HANIPLAST S. A. S., previa convocatoria hecha por el representante legal, se reunieron en asamblea de manera extraordinaria los socios: ANIBAL CIFUENTES SANCHEZ y PABLO HERNANDEZ SAENZ,residenciados en esta ciudad, representantes del 100% del capital social, actuó como presidente ANIBAL CIFUENTES SANCHEZ y como secretario PABLO HERNANDEZ SAENZ, nombrados por unanimidad.-
Por estarrepresentadas la totalidad de las cuotas en que se divide el capital suscrito, el quórum para deliberar y decidir es valido según la Ley y los estatutos.
Iniciadas las deliberaciones se sometióa consideración el siguiente orden del día:
1.- Nombramiento de representante legal.-
2.- Aprobación del Acta.-
DESARROLLO
1.- Nombramiento de representante legal.-
En razón de laestructuración de la sociedad, por acuerdo unánime en reemplazo del señor ANIBAL CIFUENTES SANCHEZ, se nombra a partir de la fecha al socio PABLO HERNANDEZ SAENZ, identificado con la cédula de ciudadaníaNo. 79.360.760 de Bogotá, como representante legal de la sociedad HANIPLAST S. A. S., el cual acepta el cargo con todas las obligaciones y deberes que éste conlleva y como tal empezará adesempeñarlo a partir de la fecha.-
2.- Aprobación del Acta.-
Elaborada el acta es leída en su totalidad, se puso en consideración de los socios, quienes por unanimidad le dan su aprobación, lo mismoque a los puntos tratado en la misma.-
No siendo otro el objeto de la presente reunión se dio por concluida la asamblea, dejando constancia que en la reunión todos los votos fueron afirmativos,no hubo votos en blanco ni votos negativos, es firmada por los que en ella intervinieron.-
PABLO HERNANDEZ SAENZ
Presidente
PABLO HERNANDEZ SAENZ
Secretario y nuevo representante Legal
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