Acta notarial de asamblea general extraordinaria de accionistas

ACTA NOTARIAL: En la ciudad de Guatemala, a los veinticinco días del mes de Noviembre del año dos mil doce, siendo las nueve horas, constituidos en primera calle doce guión cero uno zona uno, deesta ciudad, con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER DE TOTALITARIA, de la entidad "LA LUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA", se encuentran presentes la señora MARIATERESA y la Licenciada MARTA EUGENIA, quienes son personas de mi conocimiento, por lo que se procede de la siguiente forma: PRIMERO: Para la celebración de la Asamblea se comprueba la existencia dequórum, en vista de estar presentes la totalidad de las acciones que actualmente componen el capital social y de las cuales son portadoras la señora MARIA TERESA y la Licenciada MARTA EUGENIA, extremo queacreditan plenamente. De conformidad con el Artículo ciento cincuenta y seis (156) del Código de Comercio en vigor y conforme al pacto social, se declara constituida la presente Asamblea GeneralExtraordinaria de Accionistas con Carácter de Totalitaria, bajo la presidencia de la señora MARIA TERESA. SEGUNDO: La Presidenta somete a la aprobación de la Asamblea la agenda que contiene los siguientespuntos: La Asamblea General de Accionistas de "LA LUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA", adopta los puntos de la agenda los siguientes: a) Cambio de Período Fiscal; y b) Facultar al Gerente General y RepresentanteLegal de la entidad al Licenciado Carlos García, a comparecer ante Notario para formalizar la modificación al pacto social, derivado del cambio al nuevo período fiscal. Después de discutida laagenda, la general la aprueba por unanimidad. TERCERO: La Presidenta somete a consideración de la General que se efectúe un cierre fiscal extraordinario y cambio de periodo fiscal, luego de discutida lapropuesta por la general se dicta la siguiente: "RESOLUCION RAE GUIÓN CUATRO (RAE-4): a) Efectuar el cierre fiscal extraordinario por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de...