ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD 018

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa ________ celebrada el da _____ de _____ de ______. Yo, ______ (identificarlo), actuando en mi carcter de ______ de la Compaaentidad mercantil con domicilio en la ciudad de _______ certifico que la copia que se leer a continuacin, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en cl Libro de Actas y Asambleas de dichacompaa, la cual copiada a la letra es la siguiente En el da de hoy _____ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de ______ los ciudadanos _______ y___________nicos accionistas que representan latotalidad dcl capital social de la empresa, y, acordaron la celebracin dc la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el Sr. ______ y ______ declarada vlidamenteconstituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos a) Anlisis del BalanceGeneral. b ) Designacin de la Junta Directiva y del Comisario para el perodo _______ c ) Cambio de domicilio de la compaa la de la ciudad de _____, estado ______ para la ciudad ______ estado _____ yde aumento de capital de la compaa. De inmediato se pas a considerar el primer punto, dndose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto conel Informe del Comisario, todo lo cual haba estado a disposicin de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como elBalance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr. ______ como Presidente, el Sr. _____ como Suplente y el Sr. _______ en el cargo deComisario. Luego, el Sr. __________ expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollara en la ciudad _____ de _____ era considerada conveniente vea tambin necesario que el domicilio...