ACTA QUIMBABOL

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUIMICA BASICA BOLIVIANA “QUIMBABOL” S.A.M.

En la ciudad de La Paz, a horas quince con treinta del día miércoles cinco de septiembre de dos mil doce años, en la Sala de Reuniones de la Corporación de las FF.AA. para el Desarrollo Nacional “COFADENA”, se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD QUIMICA BASICA BOLIVIANA“QUIMBABOL” S.A.M. debidamente convocados con 8 días de anticipación en cumplimiento al Art. 205 del Código de Comercio y según el Capitulo Tercero Artículo Veintitrés de los Estatutos de la sociedad; y con la concurrencia de más del 51 % de las acciones pagadas con derecho a voz y voto según el Artículo 26 Capitulo Tercero de los estatutos de la sociedad. Convocados debidamente a objeto de tratar aobjeto de tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1. CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE “QUIMBABOL”SAM
1.1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. EXPOSICIÓN JURÍDICA DE LA SITUACIÓN DE “QUIMBABOL” SAM.
4. EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS DE “QUIMBABOL” SAM.
5. ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA,TÉCNICA Y JURIDICA DE LA EMPRESA.
6. VARIOS.
ASISTIERON:
CN. DAEN. Humberto Delgadillo Aguilar
SUB GERENTE DE “COFADENA”
VICE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA QUIMICA BASICA BOLIVIANA “QUIMBABOL” SAM
Cnl. DAEN. Carlos Reguerin Pardo
REPRESENTANTE DE “COSSMIL” , MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA QUIMICA BASICA BOLIVIANA “QUIMBABOL” SAM.
Ing. Wilmer A. Carlo Huayta
REPRESENTANTE DE LAGOBERNACIÓN DE POTOSI, MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA QUIMICA BASICA BOLIVIANA “QUIMBABOL” SAM
Sr. Marcos López Bello
REPRESENTANTE DE CRESIS, MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA QUIMICA BASICA BOLIVIANA “QUIMBABOL” SAM.
La reunión fue realizada al amparo del artículo 43º del Estatuto de la empresa, ejerciendo funciones de secretario el Cnl. DAEN. Luis Codia Calvo Gerente de“QUIMBABOL” S.A.M.
El CN. DAEN. Humberto Delgadillo Aguilar, Dio la bienvenida a los señores representantes miembros del Directorio de “QUIMBABOL” S.A.M. dando inicio a la Junta General Extraordinaria, poniendo a consideración del Directorio el Orden del Día, siendo aprobado el mismo por los presentes.
1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y DIRECTORIO
El Cnl. DAEN. Luis Codia Calvo menciono que de acuerdo alactual Estatuto de “QUIMBABOL” SAM., Cap. 3ro. Art. 21, Cap. 4to. Art. 35º, corresponde a la Junta de accionistas el nombramiento del directorio y su respectivo Presidente.

R e p r e s e n t a n t e
Cargo
Observación
Gral. Brig. Antonio Quiroga Espinoza
GERENTE GENERAL ”COFADENA”
Presidente
Nombrado
CN. DAEN. Huberto Delgadillo A.
SUB GERENTE “COFADENA”
Vicepresidente
Nombrado
Ing. Wilmer A.Carlo Huayta
REPRESENTANTE GOB. DE POTOSÍ
Director
Nombrado
Cnl. DAEN. Carlos Reguerin Pardo
REPRESENTANTE DE “COSSMIL”
Director
Nombrado
Sr. Marcos López Bello
REPRESENTANTE DE “CRECIS”
Director
Nombrado
Poniendo en consideración de los socios presentes, los mismos que representan la mayoría de votos, según el , poniendo en consideración de los socios presentes, los mismos que aceptaron elnombramiento del Gral. Brig. Antonio Quiroga Espinoza como Presidente del Directorio de “QUIMBABOL” SAM., asimismo Cap. 3ro., Art. 27 aceptaron el nombramiento del Gral. Brig. Antonio Quiroga Espinoza como Presidente del Directorio de “QUIMBABOL” SAM.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
El Tcnl. DEM. Herbert Butrón Vera, dio lectura al Acta anterior de la Junta General Extraordinaria lacual se encontraba aprobada y firmada por los socios.
Al respecto el Cnl. DAEN. Luis Codia C. indico que se curso oficios tanto a la Gobernación de Potosí como a COSSMIL, pidiendo se pronuncien a cerca del aumento de capital y la declaración en comisión de un Profesional Auditor para realizar las auditorias técnica y financiera, no existiendo respuesta hasta la fecha.
El representante de...