Acta sesión extraordinaria de directorio Sociedad Anonima, renuncia director.
Páginas: 3 (502 palabras)
Publicado: 6 de febrero de 2014
ACTA
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE
XXXXXX S.A.
En Santiago de Chile, el día _____________ de _____________ 20_________, siendo las ________hrs, en las oficinas de la sociedadubicadas en ______________________, ___________, ________________, tuvo lugar la Primera Sesión Extraordinaria de Directorio de ____________________ S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”).
1.ASISTENCIA Y QUORUM
Concurrieron los directores señores __________________________
Concurrieron personalmente los señores _________________. Don ________________________ concurrió mediante conferenciatelefónica.
Presidió la sesión don ________________________ y actuó como secretario de actas la Sra. ____________________________, ambos especialmente designados al efecto.
2. LECTURA DEL ACTAANTERIOR
Se dio lectura al acta de la sesión de directorio anterior de la Compañía, celebrada con fecha _____________, la que se encuentra aprobada y fue firmada por todos los asistentes.
3. RENUNCIADEL DIRECTOR MARCELO ALEJANDRO DURAN MCCOY Y DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTOR.
El Presidente informó a los señores directores que el señor ______________________ ha presentado su renuncia al cargo dedirector de la Compañía, por motivos de índole personal.
El Directorio, por unanimidad de los presentes, acordó aceptar la renuncia al cargo de director del señor ___________________________ y agradecerlos servicios prestados a la Compañía durante todo el tiempo que ejerció sus funciones como tal.
Conforme a lo expuesto, corresponde elegir a un director que sustituya al señor___________________________________ por el período estatutario restante, hasta que el directorio de la Compañía sea renovado en su totalidad en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.
Acto seguido, elPresidente propuso designar a don ___________________ como director de la Sociedad por el periodo estatutario restante, hasta la renovación total del directorio a ser designado en la próxima Junta General...
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE
XXXXXX S.A.
En Santiago de Chile, el día _____________ de _____________ 20_________, siendo las ________hrs, en las oficinas de la sociedadubicadas en ______________________, ___________, ________________, tuvo lugar la Primera Sesión Extraordinaria de Directorio de ____________________ S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”).
1.ASISTENCIA Y QUORUM
Concurrieron los directores señores __________________________
Concurrieron personalmente los señores _________________. Don ________________________ concurrió mediante conferenciatelefónica.
Presidió la sesión don ________________________ y actuó como secretario de actas la Sra. ____________________________, ambos especialmente designados al efecto.
2. LECTURA DEL ACTAANTERIOR
Se dio lectura al acta de la sesión de directorio anterior de la Compañía, celebrada con fecha _____________, la que se encuentra aprobada y fue firmada por todos los asistentes.
3. RENUNCIADEL DIRECTOR MARCELO ALEJANDRO DURAN MCCOY Y DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTOR.
El Presidente informó a los señores directores que el señor ______________________ ha presentado su renuncia al cargo dedirector de la Compañía, por motivos de índole personal.
El Directorio, por unanimidad de los presentes, acordó aceptar la renuncia al cargo de director del señor ___________________________ y agradecerlos servicios prestados a la Compañía durante todo el tiempo que ejerció sus funciones como tal.
Conforme a lo expuesto, corresponde elegir a un director que sustituya al señor___________________________________ por el período estatutario restante, hasta que el directorio de la Compañía sea renovado en su totalidad en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.
Acto seguido, elPresidente propuso designar a don ___________________ como director de la Sociedad por el periodo estatutario restante, hasta la renovación total del directorio a ser designado en la próxima Junta General...
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