Acta Transformacion Una Ltda a Sas
Páginas: 20 (4879 palabras)
Publicado: 10 de abril de 2012
CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE AQUAPURA VIDA LTDA
ACTA No. 3
Celebrada el 11 de Enero de Dos mil once (2011). En el Municipio de Jamundi (Valle), siendo las 8:00 de la mañana se constituyeron en Junta Extraordinaria de Socios de AQUAPURA VIDA LIMITADA en las instalaciones de su cede social ubicada en la Carrera 11 No.9-05 en la ciudad de Jamundi(Valle). sin necesidad de convocatoria previa y haciendo uso de la facultad otorgada en el articulo Decimo séptimo de los Estatutos Sociales en concordancia con el inciso 2 del articulo 182 del Código de Comercio estando presentes o representados la totalidad de los socios.
Considerando que la reunión puede deliberar y decidir válidamente, estuvieron presentes los siguientes socios:
SOCIOS% APORTES
LUZ MARLENE GALVIS DE SIERRA 50% $5.000.000
JOSE LUIS SIERRA GALVIS 50% $5.000.000
TOTAL 100% $10.000.000
En virtud de que se encuentran reunidos el cien por ciento (100%) de las cuotas de interés social que conforman el capital social de la compañía, la junta se declara instalada en forma legal y de la misma se deja constancia en lapresente acta, adicionalmente se encuentra presente en esta reunión en calidad de invitada la señora GLORIA PATRICIA LOPEZ TRUJILLO.
Por unanimidad de los socios se propuso desarrollar el siguiente orden del día.
1. VERIFICACION DE QUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
3. PROPUESTA DE TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD LIMITADA (LTDA) EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONESSIMPLIFICADA (SAS)
4. PROPUESTA PARA CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
5. PROPUESTA PARA CAMBIO DE DOMICILIO, DIRECCION COMERCIAL Y DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
6. PROPOSICIONES VARIAS
1. VERIFICACION DE QUORUM
El gerente de la compañía informo que se encontraba representada en la reunión el 100% del interés social y que en consecuencia, estabaconformado el quórum para deliberar y decidir válidamente.
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la reunión extraordinaria se designo a: JOSE LUIS SIERRA GALVIS y GLORIA PATRICIA LOPEZ TRUJILLO respectivamente.
3. PROPUESTA DE TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD LIMITADA (LTDA) EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA(SAS)
El Gerente pone a consideración de los socios la decisión de cambiar el tipo de sociedad y transformarla en una sociedad por acciones simplificada (SAS), la propuesta se somete a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad. Cambio su razón social de AQUAPURA VIDA LTDA, a AQUAPURA VIDA SAS.
Por lo anterior se designa a la señora LUZ MARLENE GALVIS DE SIERRA para querealice todos los tramites necesarios para realizar dicha transformación, y se anexa los estatutos de creación de AQUAPURA VIDA SAS.
PROPUESTA PARA CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Por sus diferentes ocupaciones el señor JOSE LUIS SIERRA GALVIS presenta su renuncia a la designación de Representante Legal de la compañía y propone que dicha función sea realizada por la señora GLORIA PATRICIALOPEZ TRUJILLO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.176.518 de Palmira (Valle), dicha propuesta se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad. La señora GLORIA PATRICIA LOPEZ TRUJILLO acepta dicho nombramiento.
4. PROPUESTA PARA CAMBIO DE DOMICILIO, DIRECCION COMERCIAL Y DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
Se propone el cambio del domicilio de Aquapura VidaLimitada, ahora AQUAPURA VIDA SAS y trasladarla para la ciudad de Cali, la propuesta se somete a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad.
Por lo tanto se realiza el cambio de domicilio será la ciudad de Cali (Valle) y la nueva dirección comercial será la siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en la ciudad de Cali (Valle) Teléfono XXXXXX, adicionalmente se decide que...
ACTA No. 3
Celebrada el 11 de Enero de Dos mil once (2011). En el Municipio de Jamundi (Valle), siendo las 8:00 de la mañana se constituyeron en Junta Extraordinaria de Socios de AQUAPURA VIDA LIMITADA en las instalaciones de su cede social ubicada en la Carrera 11 No.9-05 en la ciudad de Jamundi(Valle). sin necesidad de convocatoria previa y haciendo uso de la facultad otorgada en el articulo Decimo séptimo de los Estatutos Sociales en concordancia con el inciso 2 del articulo 182 del Código de Comercio estando presentes o representados la totalidad de los socios.
Considerando que la reunión puede deliberar y decidir válidamente, estuvieron presentes los siguientes socios:
SOCIOS% APORTES
LUZ MARLENE GALVIS DE SIERRA 50% $5.000.000
JOSE LUIS SIERRA GALVIS 50% $5.000.000
TOTAL 100% $10.000.000
En virtud de que se encuentran reunidos el cien por ciento (100%) de las cuotas de interés social que conforman el capital social de la compañía, la junta se declara instalada en forma legal y de la misma se deja constancia en lapresente acta, adicionalmente se encuentra presente en esta reunión en calidad de invitada la señora GLORIA PATRICIA LOPEZ TRUJILLO.
Por unanimidad de los socios se propuso desarrollar el siguiente orden del día.
1. VERIFICACION DE QUORUM
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
3. PROPUESTA DE TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD LIMITADA (LTDA) EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONESSIMPLIFICADA (SAS)
4. PROPUESTA PARA CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
5. PROPUESTA PARA CAMBIO DE DOMICILIO, DIRECCION COMERCIAL Y DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
6. PROPOSICIONES VARIAS
1. VERIFICACION DE QUORUM
El gerente de la compañía informo que se encontraba representada en la reunión el 100% del interés social y que en consecuencia, estabaconformado el quórum para deliberar y decidir válidamente.
2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la reunión extraordinaria se designo a: JOSE LUIS SIERRA GALVIS y GLORIA PATRICIA LOPEZ TRUJILLO respectivamente.
3. PROPUESTA DE TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD LIMITADA (LTDA) EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA(SAS)
El Gerente pone a consideración de los socios la decisión de cambiar el tipo de sociedad y transformarla en una sociedad por acciones simplificada (SAS), la propuesta se somete a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad. Cambio su razón social de AQUAPURA VIDA LTDA, a AQUAPURA VIDA SAS.
Por lo anterior se designa a la señora LUZ MARLENE GALVIS DE SIERRA para querealice todos los tramites necesarios para realizar dicha transformación, y se anexa los estatutos de creación de AQUAPURA VIDA SAS.
PROPUESTA PARA CAMBIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Por sus diferentes ocupaciones el señor JOSE LUIS SIERRA GALVIS presenta su renuncia a la designación de Representante Legal de la compañía y propone que dicha función sea realizada por la señora GLORIA PATRICIALOPEZ TRUJILLO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.176.518 de Palmira (Valle), dicha propuesta se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad. La señora GLORIA PATRICIA LOPEZ TRUJILLO acepta dicho nombramiento.
4. PROPUESTA PARA CAMBIO DE DOMICILIO, DIRECCION COMERCIAL Y DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
Se propone el cambio del domicilio de Aquapura VidaLimitada, ahora AQUAPURA VIDA SAS y trasladarla para la ciudad de Cali, la propuesta se somete a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad.
Por lo tanto se realiza el cambio de domicilio será la ciudad de Cali (Valle) y la nueva dirección comercial será la siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en la ciudad de Cali (Valle) Teléfono XXXXXX, adicionalmente se decide que...
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