Acta vta acciones

En la ciudad de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes, siendo las 16:00 horas del día 15 de Septiembre del 2010, en el domicilio social de la empresa “PROVEEDORA DE SERVICIOS DE xxxxxxxxxxx, S. A. DE C. V.”, se reunieron los Socios Accionistas de la empresa a efectos de celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a la cual estuvieron de acuerdo TODOS los Socios en llevar acabo en este momento, en virtud de estar presentes los Accionistas que representan el 100% de las acciones del capital social de la empresa, y que de acuerdo con la Clausula xxxxxxxxxx de sus Estatutos, estipulados en su Acta constitutiva en la cual se autoriza a celebrar Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas sin previa convocatoria cuando este representado la totalidadde las acciones, y tendrán las facultades que les concede este estatuto y la Ley General de Sociedades Mercantiles, para lo cual se propone la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Nombramiento de Escrutador, Secretario y Presidente de la Asamblea.
2.- Conteo y resultado de las Acciones representadas según la lista de asistencia y su informe respectivo.
3.- Declaratoria de la legal Instalación dela Asamblea General Extraordinaria.
4.- Exposición del deseo de venta de Acciones de un socio.
5.- Incremento del capital social a $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
6.- Asuntos varios.
8.- Nombramiento de Delegado Especial para mandar protocolizar el Acta de esta Asamblea ante notario publico.

En referencia al Primer punto de la orden del día, se propone respetar y cumplir enestricto apego a la Clausula QUINCUAGESIMA CUARTA de los estatutos de la sociedad lo señalado para la instalación de las asambleas, por lo cual se propone que la asamblea la presidirá la Srita. EDA XXXXXXXXXXXXXXXXX, que fungirá como secretario la Sra. REYNA XXXXXXXXXXXXXXXXX, y como escrutador la Sra. PATRICIA XXXXXXXXXXXXXXX, en tal virtud la asamblea en votación económica y en forma unánime vota yacepta la propuesta, tomando de inmediato las mismas sus cargos.

En referencia al Segundo punto de la orden del día, el escrutador pasa lista de asistencia y rinde el informe de que esta representado el 100% de las Acciones del Capital Social de la Empresa y que consta de la siguiente forma:

ACCIONISTA SERIE ACCIONES CAPITAL
PATRICIA XXXXXXXXXXXXX VELEZ “A” 37$ 18,500
REYNA XXXXXXXXXXXXXXXX “A” 9 $ 4,500
EDA REBECA XXXXXXXXXXXX “A” 37 $ 18,500
HILDA XXXXXXXXXXXXXXXXX “A” 17 $ 8,500
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TOTAL “A” 100 $ 50,000

En referencia al Tercer punto de la orden del día, el Presidente tomando en cuenta elresultado del informe del Escrutador, declara legalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y por lo tanto legalmente validos los acuerdos tomados en ella, no obstante no haber sido convocados los Accionistas en forma previa, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la clausula QUINCUAGESIMA de los Estatutos Constitutivos de esta empresa, ya que estarepresentado el 100% de las Acciones del Capital Social de la Empresa, y de que los acuerdos tomados en esta asamblea serán validos y obligatorios para los presentes, los disidentes y aún para los que se retiren antes de concluir este acto. Además, el presidente hace invitación a los socios para que participen con su voz y voto en la toma de decisiones que se harán en estos momentos.

Enreferencia al Cuarto punto de la orden del día, el Presidente informa a la Asamblea del deseo de retirarse de la sociedad la socia HILDA XXXXXXXXXXXXXXX, por así convenir a sus intereses personales y que mediante este acto pone a disposición de los demás socios de la empresa las acciones que quieran adquirir a su valor nominal y hasta por el numero de que es propietaria, respetando con ello todos los...