ACTA N 001 DAVID OK

ACTA N°01
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
GLOBAL DENTAL CARE & AESTHETICS SAS


En la ciudad de Bucaramanga, a los 13 días del mes de Enero de 2016, siendo las 9: 00 AM , se reunió la ASAMBLEA GENERAL de la sociedad anónima simplificada GLOBAL DENTAL CARE & ASTHETICS SAS , en sesión ordinaria, en las instalaciones ubicada en las instalaciones de la misma, conforme alo estipulado en los estatutos sociales.

Convocatoria efectuada por JOSE IGNACIO MORA SAENZ, en su calidad de Representante Legal, mediante escrito dirigido a cada uno de los socios de fecha 21 de Diciembre del año 2015, en la cual se incluyeron de manera expresa los temas del siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3.Designación del presidente y secretario de la reunión
4. Cambio de razón social.
5. Deliberación y votación de la propuesta.
6. Cesión de cuotas de interés social del accionista JOSE IGNACIO MORA SAENZ.
7. Aceptación de la renuncia del Representante Legal.
8. Elección y nombramiento del Representante Legal.
9. Proposiciones y varios.
10. Delegación para los trámites pertinentes.
11. Lectura yaprobación del Acta de Asamblea.
I.   Llamado a lista y verificación del quórum.
Se llamó a lista y se procedió a verificar la presencia de los socios titulares de las 5.000 acciones suscritas que representan el 100% del capital social, teniendo quórum para deliberar y decidir válidamente, respondiendo al llamado los siguientes:
NOMBRE ACCIONISTAS
NÚMERO DE ACCIONES
% PARTICIPACIÓN
JOSEIGNACIO MORA SAENZ

2.500
50%
DAVID LAWRENCE ARENAS AMOROCHO.

2.500
50%

Teniendo en cuenta que se halla el 100% de los accionistas de la sociedad, se procedió a dar inicio a la Asamblea General.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El orden del día propuesto para desarrollar la presente reunión de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad e incluido en el texto de laconvocatoria fue el siguiente:


1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Designación del presidente y secretario de la reunión
4. Cambio de razón social.
5. Deliberación y votación de la propuesta.
6. Cesión de cuotas de interés social del accionista JOSE IGNACIO MORA SAENZ.
7. Aceptación de la renuncia del Representante Legal.
8. Elección ynombramiento del Representante Legal.
9. Proposiciones y varios.
10. Delegación para los trámites pertinentes.
11. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea.

III. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
Por unanimidad, con el voto favorable del de 100 % de los accionistas de la sociedad, fueron designados como presidente JOSE IGNACIO SAENZ MORA y como secretario ad-hoc DAVIDLAWRENCE ARENAS AMOROCHO.

IV. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL.

Toma la palabra la señor DAVID LAWERENCE ARENAS AMOROCHO, quien es accionista y desempeña el cargo SUPLENTE DE GERENCIA y propone realizar el cambio de Nombre de la Sociedad Vigente inscrita en Cámara de comercio Actualmente, por el nombre AMERICAN TRADING GLOBAL CO- COMESTIBLES BEST SAS, explicando las razones y fundamentos para dicho cambio.V. DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA.

En este estado la ASAMBLEA GENERAL, decreta un receso de 20 minutos para deliberar, siendo las 10:00 A.M.

Reiniciada la ASAMBLEA GENERAL a las 10:30 A.M y analizada la anterior propuesta por parte de los socios, con el voto del 100% de los accionistas de la sociedad, se aprueba elcambio de razón social de GLOBAL DENTAL CARE & ASTHETICS SAS a AMERICAN TRADING GLOBAL CO- COMESTIBLES BEST SAS.

VI. CESIÓN DE CUOTAS DE INTERES SOCIAL DEL ACCIONISTA JOSE IGNACIO MORA SAENZ.

Presente el accionista JOSE IGNACIO MORA SAENZ, hizo uso de la palabra y manifestó que conforme a los estatutos procedía a formalizar su interés en ceder a su consorcio a título de venta sus acciones, de...