acta

Reunión Extraordinaria
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N. 23

Hoy 23 de 2010, siendo las 17:09 del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de ONLY S.A., por convocatoria quehiciera su Representante Legal mediante carta, y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente la autorización al Representante Legal para la celebración deun contrato en calidad de contratista la sociedad, por la suma de $23.000.

Orden del día
1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario paraésta Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva Extraordinaria.
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.
Alprimer punto:
El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad ONLY S.A., los cuales están 3 presentes, que representan el 100% de Directivos,verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.
Al punto segundo:
Los miembros de la Junta Directiva postulan como Presidente y Secretario de ésta Junta Extraordinaria alos señores Laura Fernández Naranjo y Sergio sandez correa, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
En éste punto, el Representante Legalmanifiesta que la empresa ONLY S.A.a través de su representante el presidente, ha solicitado a la sociedad que le , preste el servicio, según las características y condiciones que explica a los miembros de laJunta Directiva.
El Representante Legal de ONLY S.A. sólo está autorizado por estatutos a suscribir contratos hasta por s.m.m.l.v., de tal manera que solicita a la Junta Directiva, órganocompetente, para que lo autorice a suscribir el contrato de

Al punto cuarto:
Escuchado la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva discuten el tema por unos minutos y...