acta

 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD CONFIAR S.L


FECHA: villeta, 15 de julio de2013

HORA: de las 3:00 a las 5:00 horas

LUGAR: salón de conferencias confiar

ASISTENTES:

Don RICARDO JIMENEZ titular de.60, 41% participaciones.


Fdo.:______________________Doña CAMILA HURTADO titular De 39.59 % participaciones.



Fdo.:______________________



Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, yfirman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:


ORDEN DEL DÍA:

1.-Aprobación de entregar un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.


2.- Aprobación del modo de realizar el pago de los dividendos descritos en el punto 1.


3.- Lectura y, en sucaso, aprobación del Acta de la reunión.




Constitución:


Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente Don Ricardo Jiménez y como secretario Doña Camila Hurtado,declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:


Acuerdos:



Primero.- Entregarun dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de 5.000.000 euros.
Segundo.- A propuesta de los señores socios se realizará el pago en forma de cheques.

Tercero.- Al nosolicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de...