Acta

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2008
ACTA N°001
FECHA: 9 de Febrero de 2009
HORA: 09:00 horas
ASISTENTES: Rolando Torres Pérez ,
Fabiola SánchezRepública de Colombia, a los  nueve  (9)  días del mes de Febrero de dos mil nueve  (2009)   siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoriaescrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 16 de Enero de 2009, se reunieron de manera Ordinaria en la CL 1 AV 2,  los socios únicos de la sociedad  “RAZON SOCIAL.”,  paratratar el siguiente orden del día:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe delGerente y de la Administración.
5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
6. Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de Honorarios.
7. Propuestas varias.
1.   Llamado a lista yverificación del quórum.
Se constató la presencia de los socios, así:
SOCIOS | % | CUOTAS | VALOR APORTES |
SOCIO A | 50 | 50.000 | $50’000.000 |
ROLANDO TORRES PEREZ | 50 | 50.000 |$50’000.000 |
TOTAL | 100 | 100.000 | $100’000.000 |
Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con el artículo 182 del Código de Comercio.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión al señor Socio A y como secretaria a Señora Secretaria.

3.   Aprobación del ordendel día.
Toma la palabra el señor Socio A, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado.  El orden del día fue aprobado por unanimidad.
4. Informe del Gerente y de la Administración.
El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas...