Acta

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 009

Siendo las 9.00 de la mañana del día veintitrés (23) de Abril de dos mil nueve (2009), se reunió en las
instalaciones del Fondo de Empleados del DAS “FOEMDAS ” AFIDRO ubicado en la Calle 19 No. 27- 09 de
la ciudad de Bogotá, la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la ASOCIACIÓN DE FONDOS DE
EMPLEADOS Y DE ENTIDADES DE ECONOMIASOLIDARIA, previamente convocada por el Presidente
del Comité Ejecutivo, la cual se envió a los Representantes Legales de cada una de las entidades
Asociadas conforme a lo estipulado en el Artículo 38 del Estatuto vigente.
Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:
ORDEN DEL DIA
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15.Instalación de la Asamblea.
Verificación de Quórum.
Aprobación del Orden del Día.
Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Asamblea.
Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
Lectura Certificación de la Comisión Delegataria de la Aprobación del Acta Anterior.
Designación y Certificación de la Comisión Delegataria de la Aprobación del Acta.
Informe de Gestión: Comité Ejecutivo yComité de Control Social.
Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
Aprobación de los Estados Financieros.
Distribución de Excedentes.
Elección del Comité Ejecutivo y Comité de Control Social.
Elección del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios.
Proposiciones y Varios.
Clausura.
DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea
La Presidenta del Comité Ejecutivo, señora STELLA MOTAVITA,representante de LABORATORIOS
BAXTER, se dirige a los representantes de las entidades asociadas dándole la bienvenida a la Asamblea
General y agradeciendo su participación.

2. Verificación de Quórum
Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista d e las diecisiete (17) entidades asociadas y
habilitadas para participar en esta Asamblea, se confirmo la asistencia de diez Fondos, en cabezade sus
representantes legales, presentando quórum decisorio representado en las siguientes entid ades:
Representante Legal
STELLA MOTAVITA
ERIKA MATIZ
CAROLINA RODRÍGUEZ
MARIANA ALVARADO
STELLA PÁEZ
JORGE CÁCERES
JAIRO ALONSO ARÉVALO
JAIME HERNÁN ACEVEDO
SANTIAGO PÉREZ

Fondo de Empleados
F. E. LABORATORIOS BAXTER.
F. E. DAS. FOEMDAS.
F. E. MOTOVALLE
F. E. FEMHEL
F. E.LABORATORIO BOHERINGER INGELHEIM
F. E. FEDEAV
F. E. LABORATORIOS SYNTHESIS.
F. E. PRICE W ATERHOUSE.
F. E. ACOTV.

INVITADOS
ABIMAEL MEDINA
REYES APONTE

DIRECTOR EJECUTIVO
REVISOR FISCAL

NO ASISTIERON
VÍCTOR JULIO CARVAJAL
ELIDA SANTA
ROBERT BUSSI
NELSON VARGAS
MARIO MENDOZA

F.E. UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
F.E. SIEMENS EN COLOMBIA
F.E. SENA
FEDELMAX
F.E. FUNDET (TUNJA)

3.Aprobación del Orden del Día
Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR
UNANIMIDAD.

4. Elección del Presidente Vicepresidente y Secretario de Asamblea
Se somete a consideración el nombramiento de los señores Jaime Acevedo de F.E. Price W aterHouse
Coopers) como Presidente de la Asamblea; Santiago Pérez de F.E. ACOTV como Vicepresidente ycomo
Secretario Jairo Alonso Arévalo Salinas. Una vez aceptados los nombramientos son APROBADOS POR
UNANIMIDAD.

5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
Se propone orden en las intervenciones haciendo referencia a los temas tratados, respeto a quien tiene el
uso de la palabra y los tiempos sin extenderse en un tiempo mayor a un minuto. ES APROBADO POR
UNANIMIDAD.

6. LecturaCertificación de la comisión Delegataria de la Aprobación del Acta Anterior
El señor Jairo Alonso Arévalo da lectura a la aprobación del Acta anterior 008 de la Asamblea General
Ordinaria que leída en su totalidad, ésta contiene el Orden del día debidamente tratado y se ajusta a los
mandatos impartidos por la Asamblea.

7. Designación Comisión Delegataria de la Aprobación del Acta
Las señoras...