Acta
Páginas: 5 (1240 palabras)
Publicado: 26 de julio de 2010
ACTA DE DESCARGOS 003
FECHA: 01 de octubre de 2008 de 2008
EMPLEADOS: Martha Alicia León Identificada con Cedula de Ciudadanía numero 51.678.948 de Bogotá y Esperanza Calderón García identificada con cedula de ciudadanía numero 39.654.549 de Bogotá.
Siendo las 11:43 a.m. del día 02 de octubre de 2008, en presencia de La coordinadora, de Talento Humano Carolina Benítez, y El GerenteLuis Milciades Serrano y el Gerente Financiero Mauricio Rojas, se cito a las señoras Martha León, y Esperanza Calderón para esclarecer las versiones dadas en actas de descargos 001 y 002 sobre el mal procedimiento realizado en la entrega de cheque de liquidación a un familiar del empleado sin autorización del gerente o subgerente como es debido.
La coordinadora de Talento Humano inicia lareunión explicado el motivo de la citación.
El día 25 de septiembre de 2008, se citaron a las partes implicadas en los hechos se realizaron una serie de preguntas y se recibieron respuestas como de parte y parte como las escritas a continuación.
Preguntas y respuestas señora Martha León.
¿Usted entrego el cheque de la liquidación del señor Orlando Garzón?
No personalmente no.
¿Quién loentrego?
La señora Esperanza Calderón.
Describa la situación presentada en el momento de la entrega del cheque
Llego la esposa del señor Orlando Garzón, mas o menos a la 1:15 p.m. estábamos con Esperanza ella me pregunto si yo tenia el cheque de la liquidación del señor Orlando Garzón, yo le conteste que si nos dirijamos a la oficina de tesorería yo saque los cheques tome el de Orlando, ycon Esperanza, nos fuimos hasta la ventanilla y ella dijo que se podía entregar y se procedió a la entrega ella lo entrego después de que la señora presento una carta donde el empleado autorizaba a la señora para retirar el cheque yo leí firme una copia y la otra la anexe al comprobante.
¿Usted tenia alguna indicación de que ese cheque no se podía entregar sin autorización de la gerencia?No, al recibir las liquidaciones elabore los cheque y solicite al subgerente que los firmara el los firmo y no hizo ninguna objeción al respecto.
¿Por qué no informo a la esposa de Orlando Garzón que debía pasar a la oficina de Talento Humano?
Yo siempre les pregunto que si ya pasaron a Talento Humano generalmente ya con las anteriores liquidaciones los empleados lo habían hecho pero conella no tuvimos contacto.
¿Recibió autorización del proceso de Talento Humano informando que ya estaba terminando el proceso y que se podía entregar el cheque?
No
¿Quién entrego el cheque?
Ella entrego el cheque
¿Por qué entrego el cheque a un tercero sin autorización de la gerencia o subgerencia de la organización?
vi que traía la carta de autorización del esposo
¿Por quéobvio el procedimiento debido para la entrega del cheque?
Por la familiaridad de la señora con Esperanza actué inconcientemente
¿Usted le pregunto a la contadora si podía entregar el cheque aun estando el Gerente y Subgerente?
No se hizo ningún comentario al respecto
¿Considera que la entrega del cheque fue correcto?
Considero que no
¿Por qué no?
Por que no se hizo el respectivoprocedimiento por ejemplo la ir a Talento Humano a firmar los documentos
¿Quién debió informar a la señora que debía cumplir un tramite en el la oficina de Talento Humano?
Inicialmente yo, pero no la hice por la situación que se presento con la señora Esperanza pues ella estaba ahí presente
¿Cuál fue la falla en el procedimiento de entrega de las prestaciones del empleado?
La falla fueque no fui yo la que entregue el cheque.
¿Considera que el procedimiento fue viciado por influencia de otra persona?
Si, por que me confié en lo que Esperanza Calderón representa para la empresa ya que ella es una persona de confianza de los dueños, seguramente con otra persona no lo hubiera hecho.
¿Desea agregar algún comentario?
No más
Preguntas y respuestas señora Esperanza...
FECHA: 01 de octubre de 2008 de 2008
EMPLEADOS: Martha Alicia León Identificada con Cedula de Ciudadanía numero 51.678.948 de Bogotá y Esperanza Calderón García identificada con cedula de ciudadanía numero 39.654.549 de Bogotá.
Siendo las 11:43 a.m. del día 02 de octubre de 2008, en presencia de La coordinadora, de Talento Humano Carolina Benítez, y El GerenteLuis Milciades Serrano y el Gerente Financiero Mauricio Rojas, se cito a las señoras Martha León, y Esperanza Calderón para esclarecer las versiones dadas en actas de descargos 001 y 002 sobre el mal procedimiento realizado en la entrega de cheque de liquidación a un familiar del empleado sin autorización del gerente o subgerente como es debido.
La coordinadora de Talento Humano inicia lareunión explicado el motivo de la citación.
El día 25 de septiembre de 2008, se citaron a las partes implicadas en los hechos se realizaron una serie de preguntas y se recibieron respuestas como de parte y parte como las escritas a continuación.
Preguntas y respuestas señora Martha León.
¿Usted entrego el cheque de la liquidación del señor Orlando Garzón?
No personalmente no.
¿Quién loentrego?
La señora Esperanza Calderón.
Describa la situación presentada en el momento de la entrega del cheque
Llego la esposa del señor Orlando Garzón, mas o menos a la 1:15 p.m. estábamos con Esperanza ella me pregunto si yo tenia el cheque de la liquidación del señor Orlando Garzón, yo le conteste que si nos dirijamos a la oficina de tesorería yo saque los cheques tome el de Orlando, ycon Esperanza, nos fuimos hasta la ventanilla y ella dijo que se podía entregar y se procedió a la entrega ella lo entrego después de que la señora presento una carta donde el empleado autorizaba a la señora para retirar el cheque yo leí firme una copia y la otra la anexe al comprobante.
¿Usted tenia alguna indicación de que ese cheque no se podía entregar sin autorización de la gerencia?No, al recibir las liquidaciones elabore los cheque y solicite al subgerente que los firmara el los firmo y no hizo ninguna objeción al respecto.
¿Por qué no informo a la esposa de Orlando Garzón que debía pasar a la oficina de Talento Humano?
Yo siempre les pregunto que si ya pasaron a Talento Humano generalmente ya con las anteriores liquidaciones los empleados lo habían hecho pero conella no tuvimos contacto.
¿Recibió autorización del proceso de Talento Humano informando que ya estaba terminando el proceso y que se podía entregar el cheque?
No
¿Quién entrego el cheque?
Ella entrego el cheque
¿Por qué entrego el cheque a un tercero sin autorización de la gerencia o subgerencia de la organización?
vi que traía la carta de autorización del esposo
¿Por quéobvio el procedimiento debido para la entrega del cheque?
Por la familiaridad de la señora con Esperanza actué inconcientemente
¿Usted le pregunto a la contadora si podía entregar el cheque aun estando el Gerente y Subgerente?
No se hizo ningún comentario al respecto
¿Considera que la entrega del cheque fue correcto?
Considero que no
¿Por qué no?
Por que no se hizo el respectivoprocedimiento por ejemplo la ir a Talento Humano a firmar los documentos
¿Quién debió informar a la señora que debía cumplir un tramite en el la oficina de Talento Humano?
Inicialmente yo, pero no la hice por la situación que se presento con la señora Esperanza pues ella estaba ahí presente
¿Cuál fue la falla en el procedimiento de entrega de las prestaciones del empleado?
La falla fueque no fui yo la que entregue el cheque.
¿Considera que el procedimiento fue viciado por influencia de otra persona?
Si, por que me confié en lo que Esperanza Calderón representa para la empresa ya que ella es una persona de confianza de los dueños, seguramente con otra persona no lo hubiera hecho.
¿Desea agregar algún comentario?
No más
Preguntas y respuestas señora Esperanza...
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