ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2013

En Arequipa, siendo las quince horas del día 08 de marzo del año 2013, en la sede social de la Empresa, sita en la Urbanización Asvea E-6 del Cercado de Arequipa, fueron presentes los señores Accionistas que a continuación se detallan:

- Berly Percy Chávez Benavente, Titular de 1277.884 Acciones
- María Soledad Canaza Lina, Titular de 26.079 Acciones
- Total: 1 303,963 Acciones
El Señor Presidente deja expresa constancia que estando presentes la totalidad de los señores Accionistas que a su vez representan el 100% de las Acciones suscritas con derecho a votoen que se encuentra dividido el capital social pagado y habiendo éstos manifestado por unanimidad su decisión de llevar a cabo una Junta General Universal, así como tratar los puntos propuestos como Agenda, declaró válidamente constituida la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 120 de la Ley General de Sociedades, por lo que se dio inicio a la sesión, dejándose constancia queinterviene como presidente el Señor Berly Percy Chávez Benavente y como Secretaría la Señorita María Soledad Canaza Lipa.
ORDEN DEL DIA:
1. Memoria del Ejercicio 2012
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Destino de Resultados

1. Memoria del Ejercicio 2012
El señor Presidente dio lectura a la Memoria del Ejercicio 2012, en que se efectúa un análisis de la situación económica - financiera dela empresa.
Se dispuso a continuación por la Presidencia, la distribución de un ejemplar entre los señores Accionistas, debiendo obrar una copia de la misma en Gerencia.

Luego de su lectura, la Junta acordó aprobar por unanimidad la Memoria presentada.
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.- Seguidamente el señor Presidente dispuso se distribuya entre lospresentes, copia del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre del 2012, y sus anexos correspondientes, cuyos resultados a continuación se transcriben :

BALANCE GENERAL DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO CORRIENTE 312 118.00
EXISTENCIAS 1 456 127.00
ACTIVO FÍJO NETO 136 100.00
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 59361.00
TOTAL ACTIVO NETO 1 963 706.00

TRÍBUTOS POR PAGAR 1 214.00
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO ARRÍENTE 661 306.00
TOTAL PASIVO 662 520.00

CAPITAL 1 403 507.00
RESERVAS 19 508.00
RESULTADOS ACUMULADOS ( 65 302.00 )
PERDIDA DEL EJERCICIO ( 56 527.00 )
1 301 186.00
TOTALPASIVO Y PATRIMONIO 1 963 706.00

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVÍCIO 616.00
COSTO DE VENTAS ( 0.00)
UTILIDAD BRUTA 616.00

GASTOS DE VENTA (000,000.00)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ( 54 977.00)
OTROS INGRESOS GRAVABLES 57 636.00GASTOS FINANCIEROS (49 364.00)
OTROS GASTOS ( 10 438.00)
PERDIDA DEL EJERCICIO ( 56 527.00)
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Luego de un análisis de los documentos alcanzados y de absolverse las preguntas que sobre el contenido de los mismos se formularon por los señores Accionistas, la Junta aprobó el Balance General, así como el estado de Ganancias y Pérdidas al 31 dediciembre del 2008.
3. Destine de Resaltados.-
El Señor Presidente informó a la Junta sobre los resultados obtenidos en la gestión, los mismos que aparecen del Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas presentado y planteó la necesidad de tomar un acuerdo al respecto.
Luego de un debate sobre el particular, la Junta acordó diferir el tenia para una próxima sesión.
La Junta acordó asimismo,...