Acta
Páginas: 3 (662 palabras)
Publicado: 25 de octubre de 2012
*Esta es una herramienta de ayuda, debe ajustarlo a sus necesidades.
Reunión Extraordinaria
ACTA n. ____
JUNTA DIRECTIVA
___________________ (S.A., SAS, Ltda. Etc.)
Hoy _____________ de2011, siendo las _______ del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de _______ (S.A., SAS, Ltda. Etc.), por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante ___________(correo electrónico, llamada telefónica, etc.) y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente la autorización al Representante Legal para la celebraciónde un contrato mutuo con intereses que hará la sociedad, por una suma superior a los _______ s.m.m.l.v. al que está autorizado el Representante Legal.
Orden del día
1. Llamado a lista de losmiembros de la Junta Directiva.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva Extraordinaria.4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.
Al primer punto:
El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la JuntaDirectiva de la Sociedad ________(S.A., SAS, Ltda. Etc.), los cuales están tres presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar ydecidir, son ellos los siguientes:
Sr.(a)____________ Principal
Sr.(a)____________ Principal
Sr.(a)____________ Suplente
Al punto segundo:
Los miembros de la Junta Directiva postulan comoPresidente y Secretario de ésta Junta Extraordinaria a los señores _____________ y ___________, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
En éstepunto, el Representante Legal manifiesta que la empresa necesita un préstamo por ________ millones de pesos ($ ________,oo) para poder adelantar la compra de unos _______________(insumos, maquinarias,...
Reunión Extraordinaria
ACTA n. ____
JUNTA DIRECTIVA
___________________ (S.A., SAS, Ltda. Etc.)
Hoy _____________ de2011, siendo las _______ del día, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de _______ (S.A., SAS, Ltda. Etc.), por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante ___________(correo electrónico, llamada telefónica, etc.) y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente la autorización al Representante Legal para la celebraciónde un contrato mutuo con intereses que hará la sociedad, por una suma superior a los _______ s.m.m.l.v. al que está autorizado el Representante Legal.
Orden del día
1. Llamado a lista de losmiembros de la Junta Directiva.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva Extraordinaria.4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.
Al primer punto:
El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la JuntaDirectiva de la Sociedad ________(S.A., SAS, Ltda. Etc.), los cuales están tres presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar ydecidir, son ellos los siguientes:
Sr.(a)____________ Principal
Sr.(a)____________ Principal
Sr.(a)____________ Suplente
Al punto segundo:
Los miembros de la Junta Directiva postulan comoPresidente y Secretario de ésta Junta Extraordinaria a los señores _____________ y ___________, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
En éstepunto, el Representante Legal manifiesta que la empresa necesita un préstamo por ________ millones de pesos ($ ________,oo) para poder adelantar la compra de unos _______________(insumos, maquinarias,...
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