ACTA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL"CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANÓNIMA".
En el día de hoy seis (06) de noviembrede 2007, siendo las tres (3:00) de la tarde, sereunieron en la oficina de la Sociedad Mercantil "
CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANÓNIMA"
situada en esta Ciudad de Maracaibo delEstado Zulia, la accionista
IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS
,titular de la cedula deidentidad número
V-4.660.453,
actuando por si, como propietaria de la totalidad de las accionesque representan el Capital Social de la Empresa y al Comisario
LEORNARDO JOSENAVARROCAMPOS
, licenciado en Contaduría Publica, titular de la cédula de identidad número
V-9.428.313
,solvente e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado, Zulia, bajo el
Nº 30.634ydomiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, con el objeto de celebrar una AsambleaGeneral Extraordinaria de Accionistas, para lo cual se consideró innecesario el requisito delaconvocatoria y de su publicación por la prensa, por estar representado en la asamblea la totalidaddel Capital Social. Preside la asamblea la accionista
IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS
,que representa elCien por Ciento (100%) del Capital Social convino en convalidar la constituciónde la asamblea y las decisiones que en ella se tomen, en virtud de lo cual se declaro abierta laasamblea; quien de inmediatoocupo el cargo y dio lectura a los puntos a considerar en la asamblealos cuales son del tenor siguiente:
PRIMERO:
Discutir, aprobar, improbar y modificar con vistas delinforme del Comisario elBalance General y los Estados Financieros de Ganancias y Perdidas de laEmpresa correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.
SEGUNDO:
Creación de una Sucursal de laCompañía, en la Calle 113-75, sector Los Robles,Parroquia Luís Hurtado Higuera, en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Actoseguido se procedió a considerar el
PRIMER PUNTO
del Orden del...