Acta

________________S. A. C.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 13:00 horas del día veintiocho de febrero del dos mil once (2011) en el local de la sociedad sito en laCalle________________, provincia y departamento de Lima, Perú, estuvieron presentes los siguientes accionistas de la sociedad ___________-S.A.C.:

Titular | Acciones | % en el Capital |
| | 50% |
| | 50% |TOTAL | | 100.00 |

QUÓRUM E INSTALACIÓN

Se deja constancia que se encuentran representadas todas las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad; por lo que de conformidad con elartículo 120° de la Ley General de Sociedades, los presentes aprobaron por unanimidad celebrar la presente junta general y los asuntos a tratar en ella, y se procedió a declarar válidamente instalada lajunta, y abierta la sesión.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Actuó como presidente el señor _____________y se designó por unanimidad al sr. ________________para que actúe como secretario de la presentejunta general.

ORDEN DEL DÍA

Se dio inicio a la junta, con el tratamiento de cada uno de los puntos de la agenda, que es la siguiente:

1. Aumento de capital social

Toma la palabra elpresidente y manifiesta que resulta necesario incrementar el capital de la sociedad por capitalización de préstamos por la suma de S/. _________(_________________- y 00/100 Nuevos Soles), con lo cual elcapital social quedaría constituido en la suma de S/. ____________(________________ y 00/100 Nuevos Soles) dividido en __________-acciones de un valor S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, íntegramentesuscritas y totalmente pagadas.

Sometida la propuesta a consideración de la Junta, ésta aprobó por unanimidad aumentar el capital de la sociedad a S/._________, importe que procede de los conceptosantes detallados.

2. Emisión de acciones, nuevo cuadro de acciones

Como consecuencia del aumento de capital acordado en la presente Junta, se aprobó también por unanimidad de votos, la...