ACTA

Páginas: 3 (667 palabras) Publicado: 22 de enero de 2016
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MARKBATCONS S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes deAbril del 2015, siendo las once horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, ubicada en la Calle Antonio Vega Muñoz y Octavio Cordero, se reúne la Junta GeneralExtraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada MARKBATCONS S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.- CONSMATEC, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTASACCIONES, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, lo quele da derecho a CUATROCIENTAS votos.

2.- LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DEAMÉRICA cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, lo que le da derecho a CUATROCIENTOS votos.

La Presente Junta General sereúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capitalsuscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones de un dólar, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

Reformaa los estatutos de la sociedad
1) Cambio del domicilio principal de la compañía
2) Autorización de la señora: MARIA VERONICA VALAREZO PEÑA, en calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de lacompañía MARKBATCONS S.A. para que celebre la escritura de Reforma del Estatuto, y Cambio del domicilio principal.


Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc de la Junta el Abg. JULIO CESAR...
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