Acta

En la ciudad de siendo las once horas del día (_____________) , e reunieron en las oficinas de (_____________), el (_____________) y (_____________)en representación de (_____________), con elobjeto de celebrar una Asamblea General de Accionistas de la empresa.

En ausencia del Presidente del Consejo de Administración, presidió la Asamblea el (_____________) y por designación expresa deéste, fungió como Secretaria (_____________) quien en su carácter de escrutador, procedió a levantar la lista de accionista y apareciendo en la misma, que se encuentra representada la totalidad de lasacciones en que se divide el capital social de (_____________), el Presidente, y abierta la deliberación para tratar y resolver los asuntos a que se concreta la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I. Discutir,aprobar o modificar en su caso, los estados financieros de la Sociedad.

II. Designación de la forma de administración de la Sociedad.

III. Fijar la garantía que han de prestar los miembros delConsejo de Administración.

En relación al PRIMER punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea solicitó se diera lectura a los estados financieros del al ejercicio, los representantes delos accionistas por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA: Se aprueban los estados financieros de la sociedad.

SEGUNDA: Se aprueban las gestionesadministrativas y de vigilancia desarrolladas por los miembros del Consejo de Administración.

En relación al SEGUNDO punto de la Orden del Día, el Presidente de la asamblea manifestó a los representantesde los accionistas la necesidad de determinar la forma en que será administrada la Sociedad los representantes de los accionistas por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

R E S O L U C I ON E S

PRIMERA: Se ratifica al (_____________) desempeñando su cargo hasta en tanto no sea debidamente substituido por otra Asamblea General de Accionistas.

SEGUNDA: La sociedad continuará...