ActaAcciones BLanco
Páginas: 2 (271 palabras)
Publicado: 22 de junio de 2015
XXXXXX, S.A
Una sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad XXXXXXX., se llevo a cabo hoy 4 de Junio de 2015 a las 11:50 a.m. en XXX de Panamá, Ciudad dePanamá.
Estuvieron presentes los señores XXXX, XXX, XXX quienes constituyen la totalidad de la Junta Directiva. Se acordó celebrar la sesión renunciando al aviso previo.Presidió la sesión XXXX, Presidente de la sociedad y levantó el acta su misma persona en calidad de Secretario de la Sociedad.
Luego de proposición debidamentepresentada y sustentada, las siguientes resoluciones fueron aprobadas por unanimidad:
SE RESOLVIO:
1. Se cancela el Certificado de Acciones No. 1 por cien (50) acciones afavor XXX fechado 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, el cual mantienen un TRASPASO a favor de YYYYYY con misma fecha de 17 de SEPTIEMBRE de 2013.
2. Se cancela el Certificado deAcciones No. 1 por cien (50) acciones a favor VVVVVVV fechado 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, el cual mantienen un TRASPASO a favor de OOOOO con misma fecha de 17 de SEPTIEMBRE de2013.
3. Se emite el Certificado de Acciones No. 3 por cincuenta (500) acciones a favor de XXXXX el 4 de JUNIO de 2015.
4. Se autoriza al Presidente y al Secretario paraque firmen los Certificados de acciones correspondientes.
No habiendo más asuntos que tratar, se cerró la sesión siendo las 11:55 am.
____________________________________________________
XXXXXX XXXXXXXX
Presidente Secretario
CERTIFICACION
El suscrito, XXXXXX, Secretario de la sociedad denominada XXXXXX. ” Certifica que laanterior es fiel copia del acta original que aparece insertada en el Libro de Actas de la sociedad.
_________________________
XXXXXXX
Secretario
Una sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad XXXXXXX., se llevo a cabo hoy 4 de Junio de 2015 a las 11:50 a.m. en XXX de Panamá, Ciudad dePanamá.
Estuvieron presentes los señores XXXX, XXX, XXX quienes constituyen la totalidad de la Junta Directiva. Se acordó celebrar la sesión renunciando al aviso previo.Presidió la sesión XXXX, Presidente de la sociedad y levantó el acta su misma persona en calidad de Secretario de la Sociedad.
Luego de proposición debidamentepresentada y sustentada, las siguientes resoluciones fueron aprobadas por unanimidad:
SE RESOLVIO:
1. Se cancela el Certificado de Acciones No. 1 por cien (50) acciones afavor XXX fechado 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, el cual mantienen un TRASPASO a favor de YYYYYY con misma fecha de 17 de SEPTIEMBRE de 2013.
2. Se cancela el Certificado deAcciones No. 1 por cien (50) acciones a favor VVVVVVV fechado 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, el cual mantienen un TRASPASO a favor de OOOOO con misma fecha de 17 de SEPTIEMBRE de2013.
3. Se emite el Certificado de Acciones No. 3 por cincuenta (500) acciones a favor de XXXXX el 4 de JUNIO de 2015.
4. Se autoriza al Presidente y al Secretario paraque firmen los Certificados de acciones correspondientes.
No habiendo más asuntos que tratar, se cerró la sesión siendo las 11:55 am.
____________________________________________________
XXXXXX XXXXXXXX
Presidente Secretario
CERTIFICACION
El suscrito, XXXXXX, Secretario de la sociedad denominada XXXXXX. ” Certifica que laanterior es fiel copia del acta original que aparece insertada en el Libro de Actas de la sociedad.
_________________________
XXXXXXX
Secretario
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