Actas de asamblea

NUTRIMENTOS CELAYA, S.A. DE C.V.
Presente.

RESÚMENES DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO.

Estimados Señores:

Durante el ejercicio se elaboraron dos actas de asamblea deaccionistas:
Una en el mes de Enero del 2004 con el siguiente orden del día:

1. Nombramiento de escrutadores y declaración del quórum.
2. Propuesta y en su caso aceptación de nuevosaccionistas.
3. Propuesta de aumento de capital y en su caso suscripción respectiva.
4. Designación del nuevo consejo de administración.

Acuerdos:

1. Se declara instalada la asamblea.
2. Seaceptan como accionistas a Gilberto Espinosa G. Y Carlos Martínez E.
3. Se acuerda aumentar el capital social con importe de $205,000.00, para quedar en $ 255,000.00 el aumento se realizará conla capitalización de los saldos de la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital y el pasivo a favor e accionistas, registrado en acreedores.

Integrado como sigue:

ACCIONESACCIONISTAS A B IMPORTE

Gilberto Espinosa G. 64 $ 64,000.00
Carlos Martínez E. 63 63,000.00
Armando Espinosa G. 25 39 64,000.00
Rodrigo Ríos L. 25 3964,000.00
50 205 255,000.00

4.- El consejo de administración queda como sigue:

Presidente Armando Espinosa G
Secretario Gilberto Espinosa G.
Tesorero RodrigoRíos L.
Vocal Carlos Martínez E.
Comisario C.P. José Alfredo Preciado F.

5.-No hay asuntos generales

La segunda acta fue el mes de Abril de 2004 para la aprobación de estadosfinancieros del año anterior.

Orden del día

1. Nombramiento de escrutadores y declaración del quórum
2. Análisis y en su caso aprobación de los EE. FF. Del ejercicio anterior
3. Asuntosgenerales.

Acuerdos:

1.-Se declara instalada la asamblea
2.-Se revisan y analizan los estados financieros del ejercicio anterior, aprobándose por unanimidad y acordándose la creación de la reserva...