Actas de asamblea
Páginas: 5 (1199 palabras)
Publicado: 30 de mayo de 2010
EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL, LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA _____________________, S.A. DE C.V., SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA LA CUAL FUERON CONVOCADOS.
Estuvo también presente el señor ___________________,comisario de la Sociedad y el señor______________________________, para los efectos que mas adelante se precisan.
Presidio la Asamblea el Señor ____________________, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, actuando como Secretario el del propio Consejo Señor __________________________________________.
El Presidente designo como escrutadores a los Señores____________________________ y ____________________, quienes aceptaron el cargo y en desempeño de sus funciones, manifestaron que se encuentra netamente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas conforme a la siguiente:
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTAS ACCIONES ACCIONES No DE VOTOSCAPITAL MINIMO SERIE
FIJO "B"
_____________________. 700 133,387 134,087
______________________________ . 100 19,055 19,155
______________________________.100 19,055 19,155
_____________________________. 100 19,055 19,155
T O T A L . ______ ________ _______
1,000 190,552 191,552Expuesto lo anterior, el Presidente de la Asamblea declaró estar legalmente instalada la misma y validos los acuerdos que en ella se determinen, aún sin el requisito de la previa publicación de la convocatoria respectiva, como lo autoriza el Articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles toda vez que se encuentran presentes en el lugar de la Asamblea la totalidad de los Accionistas de laEmpresa, quienes acto seguido aprobaron el siguiente:
O R D E N D E L D I A
I.- Proyecto de aumento de capital social en la parte variable.
II.- En su caso suscripción y pago del aumento del capital social decretado.
III.- Designación del Comisario de la Sociedad, así como la determinación sobre la remuneración y garantía que deberá otorgar, en su caso.
IV.- Designaciónde Delegados especiales, en su caso.
I.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los Señores Accionistas que con anterioridad a la celebración de la Asamblea había procedido a realizar un análisis de los múltiples beneficios que traería a la Sociedad el que se decretara un aumento en el capital social, con objeto de que la mismacuente con los recursos financieros suficientes para poder lograr un mejor desarrollo en las actividades que caracterizan su objeto social, proponiendo que tal aumento se realice en la parte variable.
Los Señores Accionistas procedieron a hacer los comentarios y aclaraciones que estimaron pertinente, respecto al proyecto de aumento en el capital social, por lo que una vez que comentaron eltema hasta agotarlo por unanimidad de votos, salvando el suyo a quienes la ley obliga, tomaron los siguientes:
A C U E R D O .
1.- "Se decreta un aumento de capital social de la Empresa por la cantidad de $600,000.00 (SON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN.), para hacerlo llegar a la suma de $2,515,520.00 (SON DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)”....
Estuvo también presente el señor ___________________,comisario de la Sociedad y el señor______________________________, para los efectos que mas adelante se precisan.
Presidio la Asamblea el Señor ____________________, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, actuando como Secretario el del propio Consejo Señor __________________________________________.
El Presidente designo como escrutadores a los Señores____________________________ y ____________________, quienes aceptaron el cargo y en desempeño de sus funciones, manifestaron que se encuentra netamente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas conforme a la siguiente:
LISTA DE ASISTENCIA
ACCIONISTAS ACCIONES ACCIONES No DE VOTOSCAPITAL MINIMO SERIE
FIJO "B"
_____________________. 700 133,387 134,087
______________________________ . 100 19,055 19,155
______________________________.100 19,055 19,155
_____________________________. 100 19,055 19,155
T O T A L . ______ ________ _______
1,000 190,552 191,552Expuesto lo anterior, el Presidente de la Asamblea declaró estar legalmente instalada la misma y validos los acuerdos que en ella se determinen, aún sin el requisito de la previa publicación de la convocatoria respectiva, como lo autoriza el Articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles toda vez que se encuentran presentes en el lugar de la Asamblea la totalidad de los Accionistas de laEmpresa, quienes acto seguido aprobaron el siguiente:
O R D E N D E L D I A
I.- Proyecto de aumento de capital social en la parte variable.
II.- En su caso suscripción y pago del aumento del capital social decretado.
III.- Designación del Comisario de la Sociedad, así como la determinación sobre la remuneración y garantía que deberá otorgar, en su caso.
IV.- Designaciónde Delegados especiales, en su caso.
I.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los Señores Accionistas que con anterioridad a la celebración de la Asamblea había procedido a realizar un análisis de los múltiples beneficios que traería a la Sociedad el que se decretara un aumento en el capital social, con objeto de que la mismacuente con los recursos financieros suficientes para poder lograr un mejor desarrollo en las actividades que caracterizan su objeto social, proponiendo que tal aumento se realice en la parte variable.
Los Señores Accionistas procedieron a hacer los comentarios y aclaraciones que estimaron pertinente, respecto al proyecto de aumento en el capital social, por lo que una vez que comentaron eltema hasta agotarlo por unanimidad de votos, salvando el suyo a quienes la ley obliga, tomaron los siguientes:
A C U E R D O .
1.- "Se decreta un aumento de capital social de la Empresa por la cantidad de $600,000.00 (SON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN.), para hacerlo llegar a la suma de $2,515,520.00 (SON DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)”....
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