Actas De Asamblea

--- ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ENLACES SERVICIOS Y CONSTRUCCION, S. DE R. L. DE C.V.- - - 12 (DOCE) DE MAYO DEL 2011.
--- En la Ciudad de La Paz, capital del Estado de Baja California Sur, siendo las 9:00 horas, del día 12 (doce) de Mayo del 2011 (dos mil once), se reunieron los socios de la Sociedad Mercantil Denominada “ENLACES SERVICIOS Y CONSTRUCCION, S. DER.L. DE C.V.”, en el domicilio social ubicado en la calle Boulevard 5 de Febrero número 2110 D-1, de la colonia Los Olivos, de ésta ciudad, con el objeto de celebrar la Primera Asamblea Extraordinaria, los Socios, sin que obre previa convocatoria dado que concurre el 100% de la totalidad del capital social de la misma, en los términos de los artículos 78 (setenta y ocho) de la Ley General deSociedades Mercantiles, y de conformidad con la cláusula décima séptima, décima novena último párrafo, vigésima, vigésima primera de los Estatutos constitutivos de la Sociedad, que constan en la Escritura Pública número 2,770 (dos mil setecientos setenta) del volumen 96 (noventa y seis) de fecha 21 (veintiún) de diciembre del 2010 (dos mil diez), pasada ante la fe del Licenciado KARIM FRANCISCOMARTINEZ LIZARRAGA, Notario Público número 22 (veintidós),con ejercicio en esta entidad federativa.
--- En su calidad de Presidente del Consejo de Gerentes de la empresa mercantil denominada “ENLACES SERVICIOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.”, el señor JUAN CARLOS CAÑEDO PRECIADO, procedió a hacer la lista de los presentes:
TITULAR PARTES SOCIALES VALOR UNITARIO CAPITAL FIJO CAPITAL VARIABLEVALOR TOTAL
JUAN CARLOS CAÑEDO PRECIADO 50 $30.00 $1,500 455,000 $456,500
ROSA ISELA CASTRO HERNANDEZ 50 $30.00 $1,500 455,000 $456,500
TOTAL 100 $3,000 $910,000 $913,000
--- En su carácter de Presidente del Consejo de Gerentes el señor JUAN CARLOS CAÑEDO PRECIADO.
En su carácter de Vicepresidente del Consejo de Gerentes la señora ROSA ISELA CASTRO HERNANDEZ.
Fungiendo como Comisario elSeñor Contador Público CESAR ALEJANDRO AVILES MARTÍNEZ.
--- Así mismo se hace constar la presencia del señor VICTOR NAHUM NAJJAR, de nacionalidad mexicana, quienes están invitado a la presenta asamblea en virtud de ser las personas que se encuentran interesados en adquirir la parte social de capital variable de la empresa, haciéndose constar que habla, escribe y entiende perfectamente el idiomaespañol para entender el alcance y consecuencia.
--- En virtud de que la Asamblea cuenta con la totalidad del capital social de la sociedad Mercantil Denominada “ENLACES SERVICIOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.” y de que no existe ningún impedimento para su realización el Presidente del Consejo de Gerentes de la misma que en lo sucesivo se le denominará “Presidente”, declaró legalmenteinstaurada la presente Asamblea y presidió la misma, de conformidad con las facultades que le confieren las cláusulas décima séptima a la vigésima primera de los Estatutos constitutivos de la sociedad.
--- Acto seguido, el Presidente del Consejo de Gerentes en su calidad de Presidente de la presente Asamblea de la Sociedad dio lectura a la siguiente propuesta del: -----
--- ORDEN DEL DÍA
I.-Nombramiento de escrutadores para la Asamblea.
II.- Informes de Actividades y Estado Financiero de la Sociedad presentado por el Presidente del Consejo de Gerentes de la Sociedad.
III.- Discusión y aprobación del punto II.
IV.- Propuesta, Discusión y en su caso aprobación para venta de Partes Sociales.
V.- Discusión y aprobación del punto IV.
VI.- Asuntos Generales.
VII.- Discusión yaprobación del punto VI.
VIII.- Designación del Delegado Especial para que concurra ante Notario Público para realizar la protocolización y formalización de la presente acta.
IX.- Lectura y discusión del Acta.
--- DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
I. NOMBRAMIENTO DEL ESCRUTADOR PARA LA ASAMBLEA.
--- El Presidente de la presente Asamblea procedió a someter a votación de los presentes, la...