Actas De Asamblea

Páginas: 8 (1998 palabras) Publicado: 31 de enero de 2013
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 12:00 horas del día 15 de Octubre de 2012, se reunieron en el domicilio social de “DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPOS Y ELECTRONICA CASSHEER´S” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, sus accionistas para celebrar una Asamblea General Extraordinaria, así como el señor JORGE MARIO BONILLA DIAZ invitado a dicha asamblea.

Asumió la Presidenciael señor FRANCISCO y actuó como Secretario el señor ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GARCIA, por designación de la Presidente de la asamblea.

El señor Secretario ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GARCIA, informó que estaban representadas el 100% de las acciones que integran el capital social, como sigue:

A C C I O N I S T A S | ACCIONES | V A L O R |
MIGUEL RODRIGUEZ HINOJOSA | 25 | $12,500.00 |ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GARCIA | 25 | $12,500.00 |
T O T A L : | 50 | $25,000.00 |

Tomando en consideración que se trata de una asamblea totalitaria por estar representadas la totalidad de las acciones que integran el capital social y los accionistas conformes en celebrarla, el Presidente de la misma con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ladeclaró legalmente instalada así como válidos y obligatorios los acuerdos que en ella se tomen.

ORDEN DEL DÍA:

I.- Transmisión de acciones.
II.- Renuncia y nombramiento de Administrador Único.
III.- Revocación y otorgamiento de poderes.
IV.- Nombramiento de Delegado Especial.

Aprobado lo anterior por unanimidad de votos, se procedió a su desahogo como sigue:

1.- Endesahogo del primer punto de la orden del día, los señores MIGUEL RODRIGUEZ HINOJOSA Y ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GARCIA, manifestaron a los presentes su deseo de enajenar las acciones de que son propietarias, en favor de las personas que se interesen en adquirirlas renunciando al derecho de preferencia que en su calidad de accionistas poseen.

Respecto de las acciones ofrecidas en venta, los señoresMIGUEL ANGEL ESTRADA MARTINEZ Y MARGARITA GUERRERO GARCIA, invitados de la presente asamblea, manifestaron su deseo de adquirirlas.

En razón de lo anterior el señor MIGUEL RODRIGUEZ HINOJOSA, enajena en su valor nominal todas las acciones de su propiedad al señor MIGUEL ANGEL ESTRADA MARTINEZ, quien en este acto las adquiere y paga y el señor ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GARCIA, enajena en suvalor nominal todas las acciones de su propiedad a la señora MARGARITA GUERRERO GARCIA quien en este acto las adquiere y paga.

En virtud de lo antes señalado, el capital social queda distribuido de la siguiente manera:

A C C I O N I S T A S | ACCIONES | V A L O R |
MIGUEL ANGEL ESTRADA MARTINEZ | 25 | $12,500.00 |
MARGARITA GUERERO GARCIA | 25 | $ 12,500.00 |
T O T A L : |50 | $25,000.00 |

2.- En desahogo del segundo punto de la orden del día, el señor MIGUEL RODRIGUEZ HINOJOSA presentó su renuncia al cargo de Administrador Único, así como a los poderes y facultades conferidos para ejercer dicho cargo.

Previa deliberación y por unanimidad de votos, la asamblea resolvió:

Primero.- Aceptar la renuncia de cuenta, agradeciendo al señor MIGUELRODRIGUEZ HINOJOSA, su eficiencia y honestidad en el desempeño del cargo como Administrador Único, liberándola de toda responsabilidad y otorgándole además un voto de confianza.

Segundo.- Nombrar un nuevo Administrador Único, designando para tal efecto al señor MIGUEL ANGEL ESTRADA MARTINEZ, sin tener que garantizar su cargo y quien para el cumplimiento del mismo gozará de todos y cada uno de lospoderes y facultades determinados por las Leyes, así como por la cláusula décima primera de la escritura constitutiva de la sociedad, asentada bajo el número 3,898, volumen numero 133, de fecha 26 de mayo de 1998, ante el titular de la notaría 47 del Distrito Judicial de Tlalnepantla y del Patrimonio del Inmueble Federal .
5.- En desahogo del tercer punto de la orden del día, la Presidente...
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