Actas de Asambleas Ordinarias

El día de hoy 25 de julio de 2011, siendo las 3:00 p.m., se reunieron en la sede de la compañía ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la Asamblea el Dr.Carlos Gill Ramírez, Presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el Artículo 21 de los Estatutos Sociales de la compañía. El Dr. Carlos Gill Ramírez estuvo igualmente acompañado por los señores, Omar Pernia Pacheco, Vicepresidente de la Junta Directiva, Alejandro Alfonzo-Larraín y Rafael Enrique Abreu, Directores y Esteban Szekely, Director General de la compañía.
Comprobado un quórum delochenta y cuatro coma seiscientos cuarenta por ciento (84,640%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el Doctor Carlos Gill Ramírez declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en el diario El Universal, el día nueve (09) de julio de 2011 y la cual se transcribe de seguidas:
“CORIMON, C.A.”CAPITAL AUTORIZADO: Bs. F. 97.973.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Bs. F. 78.384.000,00
Caracas, Venezuela
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 25 de julio de 2011, a las 3:00 p.m., en el Pent- House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad deCaracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:
1. Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
2. Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y sussuplentes, así como fijarles su remuneración; y sobre la designación de una firma independiente de contadores públicos para que emita su dictamen sobre los Estados Financieros anuales de la compañía.
La Junta Directiva.
Caracas, 9 de julio de 2011.
Nota: Se participa a los señores accionistas que la memoria y cuenta presentada por la Junta Directiva, los estados financieros auditados porcontadores públicos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011 y el informe de los comisarios, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hans Neumann, edificio Corimon, Pent House, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela y en el Venezolano de Crédito Banco Universal, Departamento de Valores, en la Avenida Alameda, Piso 8, SanBernardino, Caracas, Venezuela.
Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:
PRIMERO: Considerar y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011, con vista del informe de los Comisarios, así como del informe de la Junta Directiva.
Fueron leídosel informe de los Comisarios y el informe de la Junta Directiva.
Se presentaron a la Asamblea los resultados financieros de Corimon para el ejercicio económico finalizado el día treinta (30) de abril de 2011, así:
Durante el ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011, se realizaron ventas consolidadas Mil Ciento Veintinueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Bolívares constantes(Bs. 1.129.998.000), obteniéndose una utilidad bruta de Cuatrocientos Veinticuatro Millones Doscientos Cincuenta Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 424.250.000) y una utilidad operativa de Ciento Ochenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. 189.254.000), resultando en una utilidad neta de Sesenta y Un Millones Seiscientos Quince Mil Bolívares constantes...