Actas de asambleas

AEROSERVICIOS CARABALLEDA, C. A.

INFORME DE LOS COMISARIOS

AÑO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 2004

Y

30 DE JUNIO DE 2005

(CASO TOMADO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL, OMITIÉNDOSE LARAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA POR RAZONES DE CONFIDENCIALIDAD)

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA

3. EVALUACIÓN ESTATUTARIA

4. DENUNCIAS DE LOS ACCIONISTAS

5.RECOMENDACIONES

INFORME DE LOS COMISARIOS

15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE
AEROSERVICIOS CARABALLEDA, C. A.

EN NUESTRO CARÁCTER DE COMISARIOSDESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO EN ELARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 13 DE LAS “NORMAS INTERPROFESIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE COMISARIO”, CUMPLIMOS EN PRESENTAR A ESTAASAMBLEA EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 2004 Y 30 DE JUNIO DE 2005.

1. INTRODUCCIÓN

SEGÚN CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA,DURANTE EL PERÍODO ANTES MENCIONADO SE HAN CELEBRADO TRES ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS, CUYO OBJETO RESUMIMOS A CONTINUACIÓN:

1.1 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004 – ORDINARIA
* APROBACIÓN DELOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2004, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO ENTONCES TERMINADO.* APROBACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 2003 Y 30 DE JUNIO DE 2004.
* DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LOS COMISARIOS. FIJACIÓN DESUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES.

1.2 25 DE NOVIEMBRE DE 2004 - EXTRAORDINARIA

AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA AERONAVE MD 83...